Herramientas para rastrear En los últimos años, las criptomonedas han permitido a las fuerzas del orden condenar a los administradores del mercado negro de la web oscura, recuperar millones en pagos de ransomware, incautar miles de millones en bitcoins robados e incluso interrumpir las redes de abuso infantil. Ahora, un acusado criminal afirma que esas mismas herramientas también lo han puesto injustamente en la cárcel por más de 15 meses.
En la primavera del año pasado, Roman Sterlingov, un ciudadano sueco-ruso de 33 años, fue arrestado por investigadores criminales del IRS en el aeropuerto de Los Ángeles y acusado de crear y operar Bitcoin Fog, un servicio de «mezcla» de bitcoin en la oscuridad. web que tomaba monedas de sus usuarios y devolvía otras con la intención de evitar que los contadores forenses siguieran el rastro de ese dinero. El Departamento de Justicia acusa a Sterlingov de no menos de USD 336 millones en lavado de dinero durante la década de Bitcoin Fog en línea.
Ahora, el equipo legal de Sterlingov, dirigido por el conocido abogado defensor de piratas informáticos Tor Ekeland, ha respondido: afirman en una serie de mociones legales presentadas ayer que Sterlingov es inocente y prometen llevar su caso a juicio. Al hacerlo, dice la defensa de Sterlingov, planean demostrar no solo que nunca ejecutó Bitcoin Fog, sino también que las técnicas de análisis de blockchain utilizadas para culparlo del caso eran defectuosas, lo que llevó a su arresto injustificado y a la pérdida de un año de su vida. .
«Yo no creé Bitcoin Fog. Nunca fui administrador de Bitcoin Fog», dijo Sterlingov a WIRED, hablando desde una cárcel del norte de Virginia. «Llevo aquí más de un año. Estoy realmente perplejo por el sistema que podría ponerme aquí, por lo que pueden hacerle a un hombre inocente. Es una pesadilla kafkiana».
A diferencia de algunas investigaciones más claras sobre el uso delictivo de criptomonedas, los fiscales en el caso de Sterlingov no han señalado ninguna evidencia digital irrefutable recuperada de las posesiones o dispositivos de Sterlingov cuando fue arrestado durante su viaje a los EE. UU. el año pasado. En cambio, la declaración de los hechos publicada cuando los cargos contra Sterlingov se hicieron públicos en abril de 2021 detallaba una combinación de rastreo de criptomonedas basado en blockchain, coincidencia de direcciones IP y enlaces de información de cuentas en línea. El Servicio de Impuestos Internos dice que la recopilación de evidencia vincula a Sterlingov con la creación de Bitcoin Fog en 2011 y muestra, a través del rastreo de Bitcoin en particular, que continuó recibiendo ganancias del servicio hasta 2019.
«¿Dónde está la evidencia que lo corrobora?» pregunta el abogado defensor de Sterlingov, Ekeland. Revisa el inventario de artículos encontrados en Sterlingov en el momento de su arresto, que dice que incluía computadoras portátiles, discos duros, códigos de respaldo para sus cuentas, tarjetas de débito de Bitcoin y un teléfono inteligente personalizado para almacenar criptomonedas. “¿Pero sabes lo que no se encuentra cuando lo atrapan viajando? Una pizca de evidencia de que operaba Bitcoin Fog. Sin testigos, sin registros, sin comunicaciones. Lo están fijando en un juego de adivinanzas de múltiples capas”.
El Departamento de Justicia aún no respondió a la solicitud de comentarios de WIRED. El IRS se negó a comentar sobre litigios pendientes.
Sterlingov y sus abogados presentaron ayer una moción para desestimar, una moción para un proyecto de ley de detalles, una moción para liberar los bienes incautados y una moción para reconsiderar la prisión preventiva, entre otros artículos. El Departamento de Justicia ya ha producido más de tres terabytes de datos relacionados con el caso durante el descubrimiento. La defensa alega que el gran volumen de información es difícil de analizar, pero que nada en él parece establecer una conexión directa entre Sterlingov y la creación u operación de Bitcoin Fog. Y argumentan además que el análisis forense digital que ha compartido la fiscalía es defectuoso y opaco en el mejor de los casos.