En el juicio de los “Papeles de Panamá”, un escándalo de evasión fiscal internacional revelado en 2016, el proceso finalizó el viernes 19 de abril. El tribunal dispone ahora de treinta días para dictar sentencia.
“El tribunal invoca el plazo previsto por la ley para pronunciarse”, declaró la magistrada Baloisa Marquinez al final de los debates. Este plazo de treinta días podrá, sin embargo, ampliarse cuando se trate de expedientes voluminosos. La pena máxima por blanqueo de capitales -doce años de prisión- fue solicitada el miércoles contra los dos fundadores del ahora cerrado despacho de abogados Mossack Fonseca.
Jürgen Mossack, 76, y Ramón Fonseca, 71, “recibió y transfirió fondos provenientes de actividades ilícitas en Alemania y Argentina”, había afirmado la fiscal responsable de la lucha contra el crimen organizado, Isis Soto, al solicitar su condena. Los dos acusados también “ocultó, encubrió y proporcionó información falsa a entidades bancarias para abrir cuentas y ocultar la propiedad de activos”ella añadió.
Para la fiscalía, son responsables de haber facilitado, a través del gabinete panameño, la creación de empresas opacas en las que ejecutivos de la multinacional alemana Siemens depositaron millones de euros fuera de las cuentas reales del negocio. Estas empresas habrían sido utilizadas para ocultar dinero procedente del pago de comisiones. Se alega que el bufete de abogados también se utilizó para retener dinero procedente de una estafa masiva en Argentina.
«No soy responsable»
También se solicitaron penas de cinco a doce años de prisión contra otros veinticuatro acusados, en su mayoría ex empleados de la firma. Se pidió la absolución de otros tres. “Se ha hecho una gran injusticia, no sólo conmigo, sino también con todas las personas que han trabajado conmigo, y son muchas”declaró Jürgen Mossack tras la audiencia.
«No soy responsable», proclamó el abogado de origen alemán en la apertura del juicio el 8 de abril. El asunto estalló en 2016 tras la publicación de la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Basados en la filtración de 11,5 millones de documentos del estudio de Mossack Fonseca, los “Papeles de Panamá” revelaron que jefes de Estado y de gobierno, destacados líderes políticos y figuras del mundo de las finanzas, el deporte y el arte han ocultado propiedades, negocios, capitales y ganancias de las autoridades fiscales.
Las reformas emprendidas por Panamá tras el escándalo permitieron en 2023 ser eliminado de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo mundial que lucha contra el lavado de dinero. Pero Panamá sigue en la lista negra de paraísos fiscales establecida por la Unión Europea.