Esto no es un consejo de inversión. El autor no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Wccftech.com tiene una política de divulgación y ética.
Ha habido señales desde el principio que pintan algunos de los acuerdos recientes de Binance bajo una luz menos que estelar. Sin embargo, desde que la SEC aumentó su escrutinio del mayor intercambio de cifrado del mundo, las contradicciones internas de la compañía han quedado al descubierto para que todos puedan examinarlas detenidamente. Actualmente, cuando la necesidad de que Binance sea franco nunca ha sido mayor, parece que su CEO, Changpeng Zhao (CZ), ha recurrido a impulsar declaraciones aparentemente engañosas.
Para beneficio de aquellos que tal vez no lo sepan, la SEC presentó 13 cargos contra Binance y su CEO, Changpeng Zhao (CZ), en junio, acusando al mayor intercambio de cifrado del mundo de subvertir las reglas establecidas para permitir que personas de alto patrimonio neto en los EE. UU. para acceder a los servicios extraterritoriales de Binance, la combinación de activos y fondos corporativos y de clientes, el comercio de lavado a través de entidades afiliadas, la falta de KYC y la malversación de fondos por parte de CZ.
La SEC también presentó una orden de restricción contra Binance en junio, buscando congelar los activos de Binance US y eximiendo los retiros de los clientes.
El lunes, la SEC solicitó permiso al juez federal que preside su caso contra el intercambio de criptomonedas para examinar la infraestructura técnica de Binance US, exhortando al juez a obligar a la compañía a cumplir con su solicitud de información adicional. Sin embargo, esta amplia solicitud fue denegada y el juez presidente instó al principal regulador financiero de Estados Unidos a presentar solicitudes más «adaptadas».
🚨ACTUALIZACIÓN: La SEC insta a la inspección judicial de Binance US por preocupaciones sobre el cumplimiento de documentos
La 🇺🇸SEC está presionando para que se realice una inspección judicial de Binance US, alegando que el intercambio no proporcionó los documentos solicitados en un caso de comercio de valores sin licencia en curso.
La SEC es… pic.twitter.com/7CigiFVJgb
-Ijaz Awan (@realijazawan) 18 de septiembre de 2023
Tenga en cuenta que la SEC cree que la supuesta separación entre Binance y su filial estadounidense, Binance US, es de naturaleza mera cosmética, lo que permite al intercambio de cifrado canalizar los fondos de sus clientes fuera de los EE. UU. en contravención de las normas de valores establecidas. . Específicamente, la SEC cree que Ceffu, una plataforma de custodia de activos que pasó a denominarse «Binance Custody» a principios de este año, ha sido fundamental para facilitar este movimiento desenfrenado de fondos.
Para el registro. Binance US no usa, y NUNCA ha usado, Ceffu o Binance Custody.
No puedes simplemente inventar estas cosas. 🤷♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
– CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 19 de septiembre de 2023
Por su parte, Ceffu ha negado cualquier implicación con Binance US. Es más, CZ ha rechazado categóricamente la idea de que Binance US haya utilizado alguna vez los servicios de Ceffu en un tweet dedicado.
CZ Binance fue sorprendido mintiendo una vez más.
Esta vez, niega que Binance US estuviera utilizando (Ceffu) Binance Holdings Limited para custodiar sus fondos. Sin embargo, según los documentos judiciales que presentó su propio abogado, así fue.
Binance también cambió silenciosamente su nombre a Ceffu para evitar demasiado… pic.twitter.com/HoYTfso3ex
-WhaleWire (@WhaleWire) 20 de septiembre de 2023
Esta afirmación, sin embargo, parece contraria a los hechos. En un documento presentado por el intercambio de cifrado ante el tribunal, la compañía establece claramente:
«Tenemos licencia de software de custodia de billeteras y servicios de soporte de Ceffu».
A la luz de las pruebas proporcionadas, no vemos cómo CZ puede afirmar que Binance US nunca empleó los servicios de Ceffu.
O la presentación judicial del intercambio de cifrado contenía un error importante o CZ simplemente mintió abiertamente. Mientras tanto, la saga continúa.