El perro Grizzly, entrenado para olfatear dinero en efectivo, se detiene frente a un escondite debajo de las escaleras. Le indica a su amo varios cajones sospechosos y luego hunde su nariz en una caja de máscaras quirúrgicas. Durante su investigación, fajos de billetes emergen de todos los rincones de la elegante tienda de ropa Shining Star, allanada la mañana del 27 de enero de 2021 en la zona comercial Fashion Center de Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). El pastor belga malinois es infalible: en este mayorista chino se encontraron 2.118 billetes de 20 euros, 1.233 billetes de 50 euros, 525 billetes de 10 euros y algunas otras denominaciones, es decir, un total de 125.000 euros en efectivo. Los investigadores están convencidos de ello: detrás de este rótulo de moda se esconde un banco oculto del crimen organizado.
Zhongshen Zhang, el gerente de la tienda, se esfuerza por convencer durante el interrogatorio de que solo se quedó con las ganancias de unas pocas semanas vendiendo camisetas y pantalones baratos. No reconoce ninguno de los cincuenta y dos rostros de la placa de fotografías colocada ante sus ojos. Entre ellos se encuentran grandes nombres del entorno corso. Después de varios meses de dar vueltas y escuchas, la tienda del Aubervilliers Fashion Centre parece ser el proveedor de efectivo preferido por los miembros de la banda criminal corsa Petit Bar.
uno de sus intermediarios fue visto entrando a la tienda con las manos vacías el 19 de diciembre de 2019; luego se va, unos minutos después, agarrando una bolsa de plástico negra llena de billetes. Según la investigación, unos días antes de que el dinero saliera aquí, en fajos, se había emitido una transferencia de 195.212 euros a una cuenta alojada en Hong Kong. Un traslado entre otros, a veces más importantes. Los socios chinos proporcionan, además de billetes, recibos de marionetas para artículos de cuero o relojes de lujo. Investigadores dicen efectivo “lavado” estaban destinados a ser reinvertidos en un proyecto de restaurante en Courchevel (Saboya), o simplemente para apoyar el costoso estilo de vida de los miembros del clan corso. No hay nada inusual en este eje Ajaccio-Aubervilliers. Esta es una relación “comercial” comprobada.
“Variedad de servicios”
Esta tienda, como otras, desde hace varios años, en este pequeño mundo de mayoristas de ropa made in China, es sospechosa de haber adquirido experiencia en lavado de dinero para actores del crimen organizado, ya sean narcotraficantes, estafadores especializados en órdenes de transferencia falsas, fraude del IVA. o, más simplemente, contratistas de la industria de la construcción que buscan dinero en efectivo para pagar a los empleados no declarados. Según varios memorandos internos de aduanas, que El mundo pudo consultar, estos centros de mayoristas chinos se asimilan a “centros criminales” en pleno apogeo, de los cuales encuestas recientes revelan «una capacidad excepcional de resiliencia y adaptación». “Este mercado paralelo, continúa uno de los textos, que opera esencialmente en efectivo, ofrece una variedad de servicios a grupos criminales de todos los ámbitos de la vida”.
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