El Departamento de Justicia de EE. UU. arrestó al fundador y propietario mayoritario de una plataforma de criptomonedas llamada Bitzlato, que según los funcionarios «atendió a delincuentes conocidos» e intencionalmente no implementó las salvaguardas regulatorias necesarias para obtener su negocio.
El arresto, y el sitio en sí, fue un asunto internacional. El propietario de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, de 40 años, es un ciudadano ruso que reside en Shenzhen, China. Sin embargo, el sitio estaba registrado como negocio en Hong Kong. Legkodymov fue puesto bajo custodia estadounidense en Miami. Luego, las autoridades francesas incautaron los criptoactivos de Bitzlato y desmantelaron su infraestructura digital en asociación con funcionarios de España, Portugal y Chipre.
Se estima que $700 millones en fondos ilegales pasaron por Bitzlato. El intercambio fue comúnmente utilizado por delincuentes para lavar fondos de actividades ilegales, principalmente en la red oscura, dice el Departamento de Justicia.
«Bitzlato se ha promocionado a sí mismo como que requiere una identificación mínima de sus usuarios», dice un comunicado.(Se abre en una nueva ventana) emitido por el Departamento de Justicia. «Como resultado de estos procedimientos deficientes, Bitzlato supuestamente se convirtió en un refugio para ganancias y fondos delictivos destinados a actividades delictivas».
Por ejemplo, Bitzlato era un recurso notorio para compradores y vendedores que utilizaban Hydra Market, un mercado en idioma ruso responsable del 80 % de las transacciones de la red oscura. En Hydra, los usuarios podían vender drogas ilegales, información financiera robada, documentos de identificación fraudulentos y lavar dinero de forma anónima, todo fuera del alcance de las fuerzas del orden.
Los compradores y vendedores de Hydra almacenaron fondos y realizaron transacciones entre sus cuentas de Bitzlato. Los vendedores finalmente convirtieron sus ingresos en criptomonedas en moneda fiduciaria, como el dólar estadounidense. De esta manera, la plataforma «ayudaba a los ciberdelincuentes a ocultar sus transacciones detrás del anonimato de la cadena de bloques», dice el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr.
El Departamento de Justicia cerró(Se abre en una nueva ventana) Hydra Market en abril de 2022, y ahora han hecho lo mismo con Bitzlato. «Hoy marca el final del acceso a los delitos criptográficos de Hydra-Bitzlato», dice la fiscal general adjunta del Departamento de Justicia, Lisa O. Monaco. «El Departamento de Justicia asestó un golpe significativo al ecosistema de los delitos criptográficos y rompió el modelo comercial de los ciberdelincuentes que apoyaba Bitzlato».
Si bien la mayoría de las personas no venden drogas en la red oscura, el Departamento de Justicia dice que las actividades delictivas que utilizan criptomonedas afectan a todos en el sistema financiero de EE. UU. «Los actores maliciosos están explotando los criptomercados y burlando las regulaciones que protegen la integridad de nuestros sistemas financieros y, junto con ello, las inversiones de los estadounidenses respetuosos de la ley», dice Monaco.
Recomendado por Nuestros Editores
Legkodymov enfrenta hasta cinco años de prisión si es declarado culpable de su cargo de realizar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Si bien es solo una persona, el DOJ está utilizando su arresto para enviar un mensaje a todos los que usan criptomonedas para operar más allá del alcance de la ley.
«Tenemos un mensaje claro», dice Mónaco. «También estamos desatando toda la fuerza del Departamento de Justicia sobre los actores que apoyan a los ciberdelincuentes, como Legkodymov y Bitzlato. Operar en alta mar o mover sus servidores fuera de los EE. UU. continentales no lo protegerá. Ya sea que infrinja nuestras leyes de China o Europa, o de una isla tropical, puede esperar responder por sus crímenes dentro de un tribunal de los Estados Unidos».
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN(Se abre en una nueva ventana)) seguirá dirigiendo estas investigaciones en el futuro.
¡Obtenga nuestras mejores historias!
Matricularse en ¿Qué hay de nuevo ahora? para recibir nuestras mejores historias en su bandeja de entrada todas las mañanas.
Este boletín puede contener publicidad, ofertas o enlaces de afiliados. Suscribirse a un boletín informativo indica su consentimiento a nuestros Términos de uso y Política de privacidad. Puede darse de baja de los boletines en cualquier momento.