Acusados de haber abusado de sus relaciones para intentar obtener una decisión favorable de la policía francesa de servicios financieros entre 2009 y 2011, el banco Delubac, su director y un ex asesor de Nicolas Sarkozy serán juzgados por tráfico de influencias, según supo el jueves una fuente cercana al asunto.
Serge Bialkiewicz, primer socio director del banco, entonces en dificultades financieras, es sospechoso de haber nombrado miembro del consejo de supervisión a Jean-François Etienne des Rosaies, entonces prefecto honorario y director de proyectos de la Presidencia de la República bajo Nicolas Sarkozy.
A cambio de una remuneración como miembro del consejo, Etienne des Rosaies habría solicitado, desde 2009, a los allegados al Elíseo y a los miembros de los gabinetes ministeriales obtener una decisión favorable de la Autoridad de Control y Resolución Prudencial (ACPR). En aquel momento, el banco estaba en disputa con la ACPR sobre la evaluación del ratio de solvencia.
El Sr. Bialkiewicz, de 87 años, es remitido al tribunal penal de París por tráfico activo de influencias y abuso de confianza; el banco Delubac, por tráfico de influencias activo por parte de una persona jurídica, según el auto de remisión y despido parcial de fecha miércoles y consultado el jueves 18 de enero por la Agence France-Presse (AFP). El Sr. Etienne des Rosaies será juzgado por tráfico pasivo de influencias por parte de un funcionario público y por encubrimiento de abuso de confianza.
El juez, por su parte, desestimó los cargos de estafa, abuso de confianza y encubrimiento de estos delitos, y por presentación de balances inexactos.
Remuneración particularmente significativa
“El banco y el señor Bialkiewicz no han cometido ningún delito”dijeron los abogados del banco y el Sr. Bialkiewicz, M.son Olivier Pardo y Jean-Pierre Mignard, que disputan “totalmente análisis” del juez de instrucción. sus clientes “seguir presuntuoso inocente”subrayan, señalando también que “diez años de educación” están “lejos de ser un plazo razonable”.
El procedimiento se inició tras una denuncia ante la parte civil en 2014 por parte de uno de los accionistas del banco, la sociedad Interhold, que denunció en particular un acuerdo entre el banco y un antiguo accionista, la Caisse française de Crédit Mutuel Nord Est, que consideraba desfavorable. “Nuestro cliente, que posee el 20% del capital, busca sobre todo proteger los intereses del banco”comentó M.mi Maxime de Guillenchmidt, abogado de Interhold, parte civil.
Etienne des Rosaies, de 82 años, y Aymeri de Montesquiou, ex senadora de la UDI, de 81 años, fueron nombrados miembros del consejo de supervisión del banco Delubac en 2010 y 2011 respectivamente.
Según el juez, por “misiones especiales”ambos recibieron “Remuneración particularmente significativa y mucho más alta” a los de los demás miembros que sólo recibieron unos pocos miles de euros: 500.000 euros en total para Etienne des Rosaies entre 2010 y 2014, y 300.000 euros para de Montesquiou entre 2012 y 2016.
Estas misiones no cubren “ninguna actividad tangible”fueron para el Sr. Etienne des Rosaies los “compensación por intervenciones realizadas en beneficio del banco ante diversos responsables públicos y, en particular, para facilitar o mejorar las relaciones con el regulador bancario”. Aymeri de Montesquiou será juzgada por encubrimiento de abuso de confianza.
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“La orden de remisión es fáctica y jurídicamente indigesta”comentó el abogado de Aymeri de Montesquiou, Mmi Thomas Amico, que deplora “una instrucción siempre que esté vacía” respecto de su cliente. “No cometió ninguno de los hechos que se le imputan, por lo que comparecerá con mucha tranquilidad ante el tribunal penal. »
El banco Delubac de Ardèche, fundado en 1924, es una institución financiera privada especializada en banca judicial que emplea a unas 300 personas.