Binance y sus El director ejecutivo, Changpeng Zhao, se declaró culpable de cargos penales por lucha contra el lavado de dinero y violaciones de las sanciones estadounidenses en virtud de un amplio acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El acuerdo, que permitirá a la empresa seguir operando, también supondrá que Zhao dimita como director ejecutivo. Binance pagará una multa de 4.300 millones de dólares.
Además de dejar su puesto de director ejecutivo, Zhao también pagará 200 millones de dólares en multas como parte del acuerdo. Hoy compareció ante el tribunal de Seattle para declararse culpable y enfrenta una sentencia máxima de 10 años de prisión.
En documentos judiciales, Binance fue acusado de violaciones de lavado de dinero, violaciones de sanciones estadounidenses y conspiración para realizar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Binance admitió que no había impedido ni informado transacciones sospechosas realizadas por organizaciones terroristas, incluidas las Brigadas Al-Qassam de Hamas, el Estado Islámico y Al Qaeda.
«Binance se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los crímenes que cometió; ahora está pagando una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos», dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.
El expediente judicial afirma que Binance permitió transacciones por valor de más de 890 millones de dólares que involucraban a clientes en Irán, un país contra el cual Estados Unidos ha impuesto estrictas sanciones financieras. Binance también permitió transacciones entre usuarios estadounidenses y contrapartes en otras jurisdicciones sancionadas, incluidas Cuba, Siria y regiones de Ucrania ocupadas ilegalmente, dice la acusación.
“Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en busca de ganancias. Sus fracasos deliberados permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños a través de su plataforma”, dijo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. «Las sanciones históricas y la supervisión de hoy para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones de EE. UU. marcan un hito para la industria de la moneda virtual».
Zhao también «priorizó el crecimiento y las ganancias de Binance sobre el cumplimiento de la ley estadounidense», alega la acusación. Reconoció que la empresa operaba en lo que describió como “zona gris”, pero indicó al personal que era “mejor pedir perdón que permiso”, afirma la acusación.
Richard Teng, actualmente jefe de mercados regionales de Binance, asumirá el cargo de director ejecutivo. Teng era el director ejecutivo de Abu Dhabi Global Market, un regulador financiero de los Emiratos Árabes Unidos. Según las fuentes, se dice que Teng es una opción popular entre el personal de Binance.
“Binance ya no es un bebé. Es hora de que lo deje caminar y correr. Sé que Binance seguirá creciendo y sobresaliendo con el banco profundo que tiene”. Zhao dijo en una publicación en X anunciando el nombramiento de Teng como director ejecutivo.
En el último año, Zhao había empezado a responder a los titulares negativos en X, anteriormente Twitter, publicando «4», un símbolo que adoptó para descartar las acusaciones hechas contra la empresa como FUD (abreviatura de miedo, incertidumbre y duda) infundadas. Pero la investigación del Departamento de Justicia sobre Binance era un secreto a voces en los círculos criptográficos, y los conocedores de Binance dicen que el personal ha estado esperando ansiosamente a que se retiraran los cargos, en medio de una «sensación general de fatalidad».
Binance es, con diferencia, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de transacciones, con alrededor del 40 por ciento de la cuota de mercado global, y es una parte importante de la infraestructura que sustenta el negocio de las criptomonedas.
La compañía también enfrenta dos demandas civiles en los EE. UU., presentadas por la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) y la Securities and Exchange Commission (SEC), alegando, entre otras cosas, mezcla de activos de clientes, violaciones contra el lavado de dinero y inflar artificialmente los volúmenes de operaciones.