El cocreador de FTX, Sam Bankman-Fried (también conocido como SBF), ahora enfrenta cuatro nuevos cargos por el colapso de su intercambio de criptomonedas. Una acusación recientemente revelada en un tribunal federal de Nueva York acusa a SBF de actividad fraudulenta tanto a través de FTX como del fondo de cobertura vinculado Alameda Research. El cofundador también supuestamente violó las leyes federales de financiamiento de campañas al hacer donaciones secretas a un súper PAC del Congreso usando los nombres de dos ejecutivos.
Los cargos ampliados ahora incluyen 12 cargos. Una fuente hablando con CNBC afirma que las acusaciones adicionales podrían dar lugar a 40 años adicionales de prisión si se condena a SBF.
SBF fue arrestado en las Bahamas el 12 de diciembre y rápidamente abandonó los planes para luchar contra la extradición a los EE. UU. Ya se ha declarado inocente de cargos federales que incluyen múltiples cargos de fraude electrónico. También enfrenta una demanda civil de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), así como una acción de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Los fiscales afirman que Bankman-Fried defraudó a los inversores por casi 2.000 millones de dólares, pero el exdirector ejecutivo sostiene que nunca intentó cometer fraude y no cree que sea responsable penalmente por la caída de FTX. Dos ejecutivos, Caroline Ellison y Zixiao «Gary Wang», se declararon culpables de sus propios cargos de fraude.
FTX no está solo en caer en desgracia. Otras importantes marcas de criptomonedas, como Binance, Celsius y Terraform Labs, también están lidiando con diversos grados de cargos penales (para ellos mismos o para ex líderes), demandas civiles y quiebras. Sin embargo, FTX y su ex director ejecutivo siguen siendo los ejemplos más destacados del tumulto de la criptoindustria: es probable que los nuevos cargos solo consoliden esa posición.
Las acusaciones adicionales también reflejan el creciente entusiasmo del gobierno federal por tomar medidas enérgicas contra los criptoactivos y las criptomonedas. Los políticos de la Cámara y el Senado esperan regular más estrictamente la industria, mientras que agencias como la SEC, la CFTC y el Departamento del Tesoro presionan por más cargos y reglas más claras.
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