El Departamento de Justicia (DOJ) ha acusado a los fundadores de Toronto Cash de lavado de dinero y violaciones de sanciones. El mezclador de criptomonedas se enfrentó por primera vez a sanciones estadounidenses el año pasado por supuestamente lavar más de 7 mil millones de dólares en fondos robados. El Departamento de Justicia ahora alega que Toronto Cash facilitó mil millones de dólares en lavado de dinero, incluidos 455 millones de dólares canalizados a través del mezclador por una organización de cibercrimen de Corea del Norte, el Grupo Lazarus. Los cargos generales incluyen «conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia». El cofundador Roman Storm fue arrestado en el estado de Washington, mientras que la otra mitad de Toronto Cash, Roman Semenov, sigue prófugo.
El gobierno de EE. UU. está intentando enviar un mensaje contundente sobre el uso de criptomonedas con fines ilegales. «Estos cargos deberían servir como otra advertencia más para aquellos que piensan que pueden recurrir a las criptomonedas para ocultar sus crímenes y ocultar sus identidades, incluidos los mezcladores de criptomonedas: no importa cuán sofisticado sea su esquema o cuántos intentos haya hecho para anonimizarse. , el Departamento de Justicia lo encontrará y lo hará responsable de sus crímenes», dijo el fiscal general Merrick B. Garland en un comunicado.
Si no está familiarizado, un mezclador de criptomonedas es un servicio que dificulta el seguimiento de los fondos desde su origen hasta el nuevo propietario. La mayoría de las cadenas de bloques, como Bitcoin y Ethereum, son visibles, por lo que un mezclador ayuda a las personas a ocultar su flujo de dinero, ya sea para actividades razonables o ilegales. Chainalysis, una empresa de análisis de criptomonedas, descubrió que en 2022, las direcciones criptográficas conocidas por actividades ilegales utilizaron mezcladores en casi el 10 por ciento de las transacciones.