El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, será liberado tras pagar una fianza de 250 millones de dólares después de comparecer ante un tribunal de EE. UU. después de ser extraditado a Nueva York desde las Bahamas para enfrentar cargos de fraude.
Los fiscales acusaron al exjefe del fallido intercambio de criptomonedas, de 30 años, de presuntamente llevar a cabo «uno de los mayores fraudes financieros en la historia de los Estados Unidos».
Bankman-Fried, quien ha negado los cargos en su contra, regresó a Estados Unidos el miércoles por la noche y compareció ante el tribunal en Nueva York por primera vez el jueves.
Un juez federal de Nueva York dictaminó que Bankman-Fried podía ser puesto en libertad bajo fianza en un acuerdo redactado entre los fiscales y su equipo de defensa. También deberá vivir en la casa de sus padres en Palo Alto, California.
Bankman-Fried estaba en el centro de “un fraude de proporciones épicas”, dijo al tribunal el fiscal federal adjunto Nicolas Roos.
Mientras Bankman-Fried regresaba a Estados Unidos, los fiscales de Manhattan anunciaron que dos de sus colaboradores más cercanos habían sido acusados y declarados culpables.
Carolyn Ellison, de 28 años, exdirectora ejecutiva de la firma comercial de Bankman-Fried, Alameda Research, y Gary Wang, de 29, cofundador de FTX, se declararon culpables de cargos que incluyen fraude electrónico, fraude de valores y fraude de productos básicos.
El abogado estadounidense Damian Williams dijo que ambos estaban cooperando y habían accedido a ayudar en cualquier enjuiciamiento. También advirtió a cualquier otra persona involucrada en el presunto fraude que coopere con su oficina.
“Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse. Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna”, dijo.
Bankman-Fried volverá a comparecer ante el tribunal de Nueva York el 3 de enero.
FTX colapsó a principios de noviembre después de retiros masivos de clientes y la empresa se declaró en bancarrota el 11 de noviembre.
Bankman-Fried ha aceptado que hubo fallas en la gestión de riesgos en FTX, pero dice que no ha actuado de manera criminal.
Enfrenta cargos de fraude electrónico y fraude de valores y podría ser sentenciado a 115 años de prisión si es declarado culpable.
El mes pasado afirmó que no había malversado «a sabiendas» el dinero de los clientes y dijo que creía que eventualmente se recuperarían.
Hizo los comentarios durante una entrevista con Andrew Ross Sorkin en una conferencia organizada por Los New York Times.
“Nunca quise cometer fraude con nadie. Me sorprendió lo que sucedió este mes”, dijo Bankman-Fried.