El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha tenido que justificarse ante los tribunales desde principios de octubre. Sus antiguos compañeros le han supuesto una pesada carga en las últimas semanas. El jueves él mismo subirá al estrado.
Se le consideraba un criptogurú y un bienhechor, pero sus antiguos compañeros incriminaron gravemente a Sam Bankman-Fried en los tribunales.
Está previsto que Sam Bankman-Fried testifique por primera vez en el juicio por fraude el jueves. Las acusaciones son graves. Se dice que el fundador de 31 años del colapsado intercambio de criptomonedas FTX ha organizado malversaciones de fondos de clientes para especulación, enriquecimiento, soborno y campañas políticas.
En las últimas semanas, varios testigos clave han testificado en el juicio contra Bankman-Fried. Incluyendo colegas cercanos y también La ex amante de Bankman-Fried, Caroline Ellison. Ella era la directora de Alameda y formaba parte del círculo interno de liderazgo de FTX. Bankman-Fried hasta ahora ha guardado silencio sobre las acusaciones.
Bankman-Fried está acusado de siete cargos de fraude y conspiración. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 115 años de prisión. Es la presunción de inocencia.
Sam Bankman-Fried ha tenido que ser juzgado ante un jurado en Nueva York desde el 3 de octubre. La fiscalía lo acusa de siete cargos de fraude y conspiración. Los cargos están relacionados con el colapso del intercambio de cifrado FTX en noviembre de 2022.
Según los fiscales, Bankman-Fried supuestamente engañó a los inversores y malversó fondos de clientes. FTX debe a sus acreedores un estimado de 8 mil millones de dólares. Se dice que dos mil millones de ellos han desaparecido por completo. Cuando FTX colapsó, miles de millones de dólares en fondos de clientes se desviaron al fondo de cobertura criptográfico Alameda Research. El fondo de cobertura está controlado por Sam Bankman-Fried.
Además, se dice que Bankman-Fried robó más de 100 millones de dólares en el período previo a las elecciones intermedias de 2022 y los utilizó para apoyar a los demócratas en la campaña electoral. Se dice que ocultó el origen de los fondos y eludió las restricciones de donación aplicables. Bankman-Fried fue uno de los mayores donantes del Partido Demócrata en Estados Unidos.
En una primera audiencia celebrada en enero de 2023, el acusado se declaró inocente de todos los cargos. Bankman-Fried admitió entonces que había deficiencias en la gestión de riesgos y que él mismo había cometido errores. Sin embargo, negó haber malversado fondos.
El jueves, el propio Bankman-Fried subirá al estrado y testificará. Esto es extraordinario. En los juicios por fraude, los abogados estadounidenses suelen aconsejar a sus clientes acusados que no testifiquen ellos mismos. Al hacerlo, corren el riesgo de enredar contradicciones, incriminarse a sí mismos o enemistarse con el jurado.
Después del colapso de FTX, Bankman-Fried hizo varios comentarios descuidados en las entrevistas. Por ejemplo, al «New York Times». Bankman-Fried también concedió una detallada entrevista a la emisora estadounidense ABC, que se retransmitió a nivel nacional.
En estas actuaciones, Bankman-Fried se presentó como un aficionado abrumado. Le dijo al New York Times: “No sé exactamente qué estaba pasando. Nunca intenté hacer trampa». O más aún: “No creo que haya hecho trampa. Intenté hacerlo lo mejor que pude».
Los abogados aconsejaron a Bankman-Fried que no realizara este tipo de entrevistas. Temen que, dado el elevado número de víctimas, le sobrevenga una oleada de demandas y que cualquier nueva declaración pública pueda suponerle una tensión adicional.
En las últimas semanas, la situación de Bankman-Fried se ha vuelto cada vez más precaria. No fueron sólo los clientes lesionados los que testificaron en su contra. También subieron al estrado antiguos miembros de su círculo más íntimo. La Fiscalía cuenta con tres «testigos clave» en el juicio. Entre ellos se encuentra la ex jefa de Alameda y amante de Bankman-Fried: Caroline Ellison.
Ellison es considerado el testigo más importante de la fiscalía. Ella le pesó mucho en el tribunal. Bankman-Fried era un hombre ambicioso y no tenía reparos en engañar a los prestamistas y darles información financiera falsa. Ellison también confesó, junto con su ex socio, haber presentado y engañado a los acreedores del Alameda Hedge Fund con balances falsificados.
El exjefe de tecnología y cofundador de FTX, Gary Wang, también testificó contra Bankman-Fried y pesó mucho sobre él. A mediados de octubre, Nishad Singh, el tercer testigo clave, testificó contra Bankman-Fried. Singh era un ingeniero informático senior y habló ante el tribunal sobre un enorme agujero en las finanzas de FTX. Miles de millones de fondos de clientes fueron estafados y redirigidos al fondo de cobertura criptográfico de Bankman-Fried, Alameda Research.
Ellison, Wang y Singh se declararon culpables al principio del juicio y cooperaron con los fiscales. Esperan que esto tenga circunstancias atenuantes en su sentencia.
Antes del colapso de FTX Sam Bankman-Fried era considerado un gurú de las criptomonedas, era glorificado y exagerado. Bankman-Fried no era un multimillonario cualquiera. Sólo su apariencia lo hizo destacar conscientemente entre la multitud en la industria financiera.
La filosofía del utilitarismo se predicó en la casa de la infancia de Bankman-Fried. Su máxima es: ¿Cómo puede una persona lograr a través de sus acciones el mayor beneficio global posible para todos? Cuando Bankman-Fried se convirtió en un comerciante exitoso, donó la mitad de sus ingresos a organizaciones. En ese momento se convenció de que tenía que hacerse lo más rico posible para poder hacer el mayor bien posible.
Bankman-Fried dejó su trabajo como comerciante y se jubiló. En 2017, descubrió una brecha en el mercado y ganó millones moviendo unidades criptográficas entre EE. UU. y Japón. Usó las ganancias para fundar Alameda Research. Dos años más tarde, se fundó el intercambio de cifrado FTX. En muy poco tiempo se convirtió en uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo. Forbes estimó su fortuna en un momento en 26.500 millones de dólares. En repetidas ocasiones afirmó que quería donar su fortuna.
Según Bloomberg, Bankman-Fried gastó su dinero en cosas mundanas hasta el colapso de FTX. Se dice que pagó 135 millones de dólares por los derechos de nombre de un estadio de baloncesto y 30 millones de dólares para transmitir un comercial del Super Bowl con el comediante Larry David. Bankman-Fried dijo que todavía estaba en el proceso de aumentar su dinero y que lo donaría más adelante.
La audiencia del jueves (26 de octubre) comienza a las 9:30 a. m., hora de Nueva York. Según sus propias declaraciones, la fiscalía concluirá su caso en poco tiempo. Luego es el turno de los abogados defensores. Primero entrevistarás a tres personas. Luego llamarán a Bankman-Fried al estrado de los testigos.
Una vez que la defensa también haya concluido su caso, el jurado se retirará a deliberar. Si lo declaran culpable, el tribunal determinará la sentencia. Se espera el veredicto para mediados de noviembre.