El organismo de control de delitos financieros de Australia ha iniciado una investigación sobre las empresas de juegos de azar Sportsbet y Bet365 por sospechas de que no han cumplido con las leyes contra el blanqueo de dinero.
El Centro de Análisis e Informes de Transacciones de Australia (Austrac) anunció el jueves que tenía «motivos razonables para sospechar» que Sportsbet y Bet365 habían infringido o aún estaban contraviniendo múltiples secciones de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Se designarán auditores externos para investigar el presunto incumplimiento. El miércoles se emitieron avisos a este efecto a Sportsbet y Hillside (Australia New Media) Pty Ltd, propietaria de Bet365.
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Bet365 es un gran imperio británico de apuestas en línea fundado por la familia Coates en 2000, con oficinas en Gibraltar, Malta, Bulgaria y Australia. Su directora ejecutiva, Denise Coates, es una de las mujeres más ricas de Gran Bretaña.
El organismo de control australiano dijo que las investigaciones sobre las dos empresas siguieron a «una extensa campaña de supervisión» que evaluó a las casas de apuestas corporativas.
La ley exige que las empresas de apuestas evalúen a los clientes y controlen sus transacciones financieras para identificar, mitigar y gestionar el riesgo de que puedan estar involucrados en el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Las empresas también están obligadas a participar en informes regulares de cualquier riesgo identificado.
Se espera que la alta gerencia y las juntas supervisen y revisen periódicamente los procesos y programas de cumplimiento contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y son los responsables en última instancia de cualquier decisión que se tome sobre la participación en relaciones comerciales de mayor riesgo.
La directora ejecutiva de Austrac, Nicole Rose, dijo en un comunicado el jueves que al investigar a dos de los operadores más grandes en el sector de las apuestas corporativas, «Austrac está avisando a toda la industria para que mejore su juego».
“En última instancia, hacer cumplir el incumplimiento se trata de proteger a la comunidad. El lavado de dinero alimenta el crimen organizado y todo el daño que conlleva. Necesitamos empresas en primera línea para cumplir plenamente con [the] Actuar: para comprender y mitigar sus riesgos y denunciar presuntos delitos”, dijo Rose.
“Austrac no dudará en tomar medidas cuando se identifique un incumplimiento sospechoso, para proteger a las empresas de la explotación y proteger a la comunidad australiana de daños”.
No es la primera vez que se investiga a Bet365: en 2016, el tribunal federal de Australia ordenó a la empresa matriz de Bet365, Hillside, y a su contraparte del Reino Unido pagar multas por un total de 2,75 millones de dólares por ofertas de «apuestas gratuitas» que se consideraron engañosas y engañosas.
Las nuevas investigaciones siguen al anuncio en septiembre de que el organismo de control estaba investigando a la compañía de apuestas Entain, propietaria de Ladbrokes.
El incumplimiento puede resultar en multas multimillonarias. En 2017, Austrac multó a Tabcorp con un récord de $45 millones por no informar más de 100 actividades sospechosas que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero o el fraude con tarjetas de crédito. Se informó ampliamente como la sanción civil más alta emitida en la historia corporativa australiana en ese momento. Tabcorp admitió que sus procesos y supervisión eran insuficientes.
La industria del juego ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor en los últimos meses. El gobierno federal lanzó nuevas reglas de protección al consumidor el miércoles que requerirán que las compañías de juegos de azar en línea publiquen lemas en sus anuncios que incluyan «Lo más probable es que estés a punto de perder», «¿Cuánto te está costando realmente el juego?» y pensar. ¿Es esta una apuesta que realmente quieres hacer?
Las reglas van más allá del requisito actual de que las empresas incluyan el lema «Juega con responsabilidad» en sus anuncios.
En octubre, una investigación dirigida por la Comisión del Crimen de Nueva Gales del Sur descubrió que se lavaban «grandes sumas» de dinero en pubs y clubes de todo el estado, «recompensando y perpetuando el crimen en la comunidad».
En septiembre, la policía federal australiana acusó a tres personas en Victoria de lavado de dinero, alegando que lavaron unos 4,7 millones de dólares a través de un lugar de máquinas tragamonedas de Springvale pagando a los clientes en efectivo para firmar cheques de premios mayores que habían recibido de las ganancias de las máquinas de póquer.
Sportsbet y Bet365 han sido contactados para hacer comentarios.