Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra los mezcladores de criptomonedas turbios. El Departamento del Tesoro impuso sanciones a Tornado Cash, un mezclador que supuestamente ayudó a lavar más de $7 mil millones en fondos criptográficos robados desde su creación en 2019. Al igual que un objetivo de sanciones anterior, Blender, Tornado Cash está acusado de ayudar «indiscriminadamente» a los ladrones escondiéndose detalles de la transacción sin instituir salvaguardias significativas contra el lavado. Se cree que los piratas informáticos Lazarus Group patrocinados por el estado de Corea del Norte canalizaron $ 455 millones a través del mezclador.
Las sanciones bloquean las transacciones con o en beneficio de personas y entidades relacionadas con Tornado Cash, ya sea que estén ubicadas en los EE. UU. o controladas por estadounidenses. Cualquier persona que detecte actividad prohibida está obligada a informar a las Oficinas de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.
Tornado Cash se ejecuta en la cadena de bloques Ethereum. Las autoridades dijeron que el mezclador desempeñó un papel en otros robos a gran escala, incluido el atraco de Harmony Bridge (donde lavó $ 96 millones) de junio y el ataque Nomad de este mes (que involucró «al menos» $ 7.8 millones).
El gobierno ha emprendido acciones legales contra los mezcladores de criptomonedas durante años. La policía federal acusó a un hombre de Ohio en 2020 por operar un mezclador de darknet que ayudó a los delincuentes a lavar $ 300 millones. Sin embargo, el Tesoro solo comenzó a sancionar a los mezcladores cuando bloqueó Blender en mayo. EE. UU. ahora cree que los mezcladores amigables con los criminales son una amenaza para la seguridad nacional, y espera que esfuerzos como estos frenen tanto el terrorismo como los intentos de eludir las sanciones convencionales.
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