Un ex gerente de producto de se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en lo que se cree que es el primero en los EE. UU. Ishan Wahi inicialmente se declaró inocente el año pasado.
Los fiscales federales afirman que, en al menos 14 ocasiones, Wahi compartió información confidencial con su hermano Nikhil Wahi y su amigo Sammer Ramani sobre las criptomonedas que Coinbase planeaba permitir que sus usuarios intercambiaran para que la pareja pudiera comprarlas por adelantado. Una vez que Coinbase anunció que listaría los tokens, sus valores aumentaron. Se dice que Nikhil Wahi y Ramani vendieron los activos para obtener ganancias. El esquema supuestamente generó más de $ 1.5 millones en ganancias mal habidas.
Ramani no ha sido detenido. Nikhil Wahi se declaró culpable de un cargo de conspiración de fraude electrónico en septiembre y el mes pasado fue sentenciado a 10 meses de prisión. Ishan Wahi enfrenta una sentencia de prisión de entre 36 y 47 meses como parte de su acuerdo de culpabilidad, según . Será sentenciado en mayo.
Junto con los cargos penales, Wahi enfrentó una demanda civil de la Comisión de Bolsa y Valores. Le pidió a un juez esta semana que desestimara la demanda, alegando que los tokens de criptomonedas en cuestión no son valores, lo que significa que no estarían sujetos a la regulación de la SEC.
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