Los fiscales federales y los tribunales de Nueva York están haciendo sonar la bocina, proclamando que los delitos financieros comunes y corrientes también se aplican a los tokens digitales tanto como a la moneda fiduciaria. El martes, un juez finalmente condenó al exgerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, a dos años de prisión por tráfico de información privilegiada. Los fiscales dijeron que Wahi usó su posición privilegiada dentro del intercambio de criptomonedas para ayudar a su hermano y a otro amigo a comprar y vender criptomonedas en función de su conocimiento del vertiginoso mercado especulativo de las criptomonedas.
El fiscal federal Damian Williams de la La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció su sentencia alrededor del mediodía del martes. Él dijo en un liberar que la sentencia de Wahi «debería enviar una fuerte señal a todos los participantes en los mercados de criptomonedas de que las leyes definitivamente se aplican a ellos».
De vuelta en febrero, Wahi se declaró culpable de los cargos de abuso de información privilegiada después de hacer inicialmente una declaración de inocencia. El tribunal también sentenció al hermano del exgerente de Coinbase, Nikhil Wahi a 10 meses de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico. Nikhil también se declaró culpable en septiembre. Por Reuterspagrosecutors pidió al tribunal tres años, mientras que Ishan pidió una pena de prisión no mayor que la de su hermano.
El abogado principal de Wahi, Andrew St. Laurent de la firma con sede en Nueva York Harris St. Laurent & Wechsler LLP, se negó a ofrecer comentarios. o Gizmodo. Reuters informó que Wahi le dijo a la corte: “Cometí un gran error que me seguirá por el resto de mi vida”.
Los fiscales dijeron que Wahi trabajó en Coinbase a partir de 2020 como gerente de productos que enumeraba activos en el intercambio. Incluir una criptomoneda podría darle legitimidad, aumentando su precio. Luego, Wahi trajo a su hermano y amigo, Sameer Ramani, informándoles cuándo el intercambio planeaba enumerar ciertos activos criptográficos. Luego, los dos podrían comprar esas criptomonedas y venderlas después de cotizar para obtener una buena ganancia. Durante los 10 meses del esquema, la Comisión de Bolsa y Valores afirmó en un demanda separada que los tres co-conspiradores ganaron más de $1.1 millones. Se espera que tanto Ishan como Nikhil Wahi resuelvan esas reclamaciones.
En abril del año pasado, Coinbase comenzó a investigar los rumores de una billetera criptográfica que estaba comprando tokens por valor de cientos de miles de dólares que cotizan exclusivamente en Coinbase. Antes de que el intercambio pudiera despedir a Wahi, supuestamente intentó abordar un avión a India, pero la policía lo detuvo.
Aunque Coinbase actualmente se encuentra como el segundo intercambio de cifrado más grande en capitalización de mercado (detrás de Binance), solo estaba entre los tres primeros hace solo un año cuando se enteró del esquema de Wahi. Eso fue antes del colapso tanto de Terra Stablecoin como de su principal competidor FTX más tarde ese año.
La SEC ha afirmado que Coinbase enumera valores de entre sus diversos tokens criptográficos, aunque Coinbase ha negado rutinariamente que esté bajo el control de la agencia federal. La SEC es actualmente investigando el intercambio sobre si cotizaba valores no registrados. En abril, Coinbase dio la vuelta y presentó su propia demanda contra la SECalegando que la agencia necesita aclarar sus reglas con respecto a las criptomonedas.
Últimamente, el liderazgo del intercambio ha afirmado que estaba considerando dejar los EE. UU. para alejarse de todo el escrutinio. El lunes, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dijo CNBC que la SEC es su principal antagonista regulatorio y su «cruzada solitaria» contra las criptomonedas, pero además dijo que «Coinbase no se trasladará al extranjero».