La Organización Internacional de Policía Criminal, más conocida como Interpol, ha anunció el arresto de 3.500 presuntos ciberdelincuentes y estafadores, junto con la incautación de 300 millones de dólares en efectivo y activos digitales en 34 países. Los arrestos marcaron la conclusión de lo que Interpol llama Operación HAECHI IV, una investigación de seis meses financiada por Corea del Sur.
La operación abordó siete tipos particulares de estafa cibernética que Interpol enumera como: «phishing de voz, estafas románticas, sextorsión en línea, fraude de inversiones, lavado de dinero asociado con juegos de azar ilegales en línea, fraude de compromiso de correo electrónico comercial y fraude de comercio electrónico». Dice que se bloquearon 82.112 cuentas bancarias sospechosas y se incautaron 199 millones de dólares en moneda fuerte y 101 millones de dólares en activos virtuales. Interpol dice que la mayoría de los casos (75%) involucraron fraude de inversiones, vulneración de correos electrónicos comerciales y fraude de comercio electrónico.
«La incautación de 300 millones de dólares representa una suma asombrosa e ilustra claramente el incentivo detrás del crecimiento explosivo actual del crimen organizado transnacional», dijo Stephen Kavanagh de Interpol. «Esto representa los ahorros y el dinero duramente ganado por las víctimas. Esta vasta acumulación de riqueza ilícita es una grave amenaza a la seguridad global y debilita la estabilidad económica de las naciones en todo el mundo».
Kavanagh también saluda a los agentes en Filipinas y Corea, cuya cooperación condujo al arresto en Manila de un criminal en línea de perfil particularmente alto buscado bajo una Notificación Roja Coreana, y al desmantelamiento de la red de juego ilegal que dirigía.
«A pesar de los esfuerzos de los delincuentes por obtener ventajas ilícitas a través de las tendencias contemporáneas, eventualmente serán detenidos y enfrentarán el debido castigo», dijo el jefe de la oficina de Interpol en Corea, Kim Dong Kwon. «Para lograr esto, el Proyecto HAECHI evolucionará y ampliará constantemente su alcance».
Interpol ha emitido dos notificaciones moradas basadas en la investigación, que advierten a los países sobre el tipo de prácticas fraudulentas que descubrió. Una de ellas es una nueva estafa en Corea que involucra la venta de NFT «con promesas de enormes ganancias, que resultó ser un ‘tirón de alfombra’, una estafa creciente en la industria de las criptomonedas donde los desarrolladores abandonan abruptamente un proyecto y los inversores pierden su dinero. «.
Esto iba acompañado de una imagen artística con temática de gatos, presumiblemente los NFT involucrados en el tirón de la alfombra.
El segundo es sobre el uso de IA y tecnología deep fake para «dar credibilidad a las estafas al permitir a los delincuentes ocultar sus identidades y pretender ser familiares, amigos o intereses amorosos». Esta práctica se descubrió muchas veces en el Reino Unido durante la operación, donde se utilizó «contenido sintético generado por IA» para defraudar, acosar y extorsionar a las víctimas «en particular mediante estafas de suplantación de identidad, chantaje sexual en línea y fraude de inversiones». Otros casos involucraron la suplantación de personas conocidas por las víctimas «mediante tecnología de clonación de voz».
Lo cual es algo bastante extraño: me gustaría pensar que sería capaz de reconocer las voces de los miembros de mi propia familia en el teléfono, pero estas cosas parecen volverse más sofisticadas cada semana.
En la Operación HAECHI IV participaron países desde Argentina hasta Vietnam, incluidos India, Japón, Pakistán, Sudáfrica, España, Reino Unido y Estados Unidos. Y aunque hay pocas cosas divertidas en esta historia, sí me hizo gracia que Interpol celebrara una reunión informativa en Singapur para analizar los resultados de la operación: y todos esos agentes trabajadores sonrieron y posaron para el equivalente a una foto navideña en la oficina.