La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó al fundador de Terraform Labs, de 31 años, de fraude de valores. Se dice que grandes sumas de dinero salieron de la empresa de Kwon a través de una cuenta bancaria suiza.
Se dice que está en Serbia: el criptoempresario caído Do Kwon.
La estafa de mil millones de dólares en el intercambio de criptomonedas FTX ha demostrado drásticamente las ventajas de los proveedores de servicios financieros regulados para los propietarios de Bitcoin y otras criptomonedas. Un pequeño pero creciente número de bancos suizos está aprovechando la agitación del mercado para posicionarse entre los inversores como una alternativa seria a las criptoplataformas no reguladas. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ahora está dando un revés a estos esfuerzos.
En la demanda de la SEC de la semana pasada contra la criptoestrella surcoreana fugitiva Do Kwon y su compañía Terraform Labs, aparece un banco suizo anónimo: el hombre de 31 años acusado de fraude y su compañía tienen más de $100 millones en Bitcoin transferidos a una cuenta bancaria en Suiza. y luego retirado en forma de moneda fiduciaria, como dólares o francos, escribe la SEC en su demanda.
Hoy acusamos a Terraform Labs PTE Ltd, con sede en Singapur, y a Do Hyeong Kwon por orquestar valores de activos criptográficos multimillonarios que involucran fraude, una moneda estable algorítmica y otros valores de activos criptográficos.
— Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (@SECGov) 16 de febrero de 2023
10.000 Bitcoin fluyeron a Suiza a través de una «billetera fría».
Según las autoridades, el procedimiento del demandado constaba de dos etapas: en primer lugar, Kwon movió gradualmente los datos de acceso de 10.000 Bitcoin (valor de mercado actual: más de 200 millones de francos) de la empresa a una denominada «billetera fría»; se trata de una «billetera fría», como una memoria USB o un disco duro que no está conectado a Internet.
En un segundo paso, el dinero fluyó de la «cartera fría» a Suiza: «Desde mayo de 2022, Terraform y Kwon han transferido regularmente Bitcoin de esta billetera a una institución financiera en Suiza y han convertido Bitcoin en efectivo», escribe la SEC.
La SEC no menciona el nombre del banco suizo en su presentación. Tampoco queda claro si la autoridad acusa a dicho instituto de mala conducta y en qué medida. Sin embargo, la cantidad de instituciones financieras locales que aceptan criptomonedas de sus clientes es manejable.
El experto está irritado
Uno de los bancos contactados por la NZZ, Sygnum Bank, escribe en un comunicado que no puede proporcionar ninguna información sobre la existencia o inexistencia de una relación con el cliente debido a la confidencialidad banco-cliente. Sin embargo, se puede confirmar que ninguna autoridad reguladora nacional o extranjera ha acusado alguna vez a Sygnum de irregularidades o lo está haciendo actualmente. La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza no pudo ser contactada para hacer comentarios durante el fin de semana.
Rino Borini, profesor de finanzas digitales en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich, describe como irritante que Kwon pudiera retirar las tenencias de bitcoins del entorno de Terraform Labs a través de un banco suizo. «Hoy en día todos los bancos analizan de dónde provienen los criptoactivos. ¿Por qué Do Kown pudo convertir fácilmente y retirar bitcoins a fiat a pesar de que era buscado y parcialmente responsable de la implosión de TerraUSD y Luna?
Hubo varias señales de advertencia el año pasado: en mayo de 2022, los inversores perdieron activos con un valor de mercado de al menos $40 mil millones debido al colapso de la criptomoneda Luna de Kwon y la moneda estable TerraUSD. En junio de ese año, la SEC anunció su investigación. En septiembre, un tribunal de Corea del Sur ordenó el arresto de Kwan tras una demanda de los inversores.
¿Cómo engañó Kwon a los inversores?
Do Kwan, al igual que el fundador de la bolsa de intercambio FTX Sam Bankman-Fried, quien desde entonces ha sido arrestado, solo se metió en el negocio de las criptomonedas hace unos años y convirtió su empresa en un imperio de mil millones de dólares en muy poco tiempo.
Introdujo dicha criptomoneda Luna y más tarde la moneda estable asociada TerraUSD. Como la llamada criptomoneda estable, la tasa de TerraUSD debería haber estado vinculada a la tasa del dólar estadounidense a través de un algoritmo, al menos eso es lo que afirmaron Do Kwon y sus compañeros de armas.
De hecho, el algoritmo era menos confiable de lo que Kwon había hecho creer a los inversionistas: cuando el precio de TerraUSD cayó por debajo de $1 en mayo de 2021, la criptoestrella engañó a los inversionistas externos para que compraran «cantidades masivas» de la moneda estable para superar el precio del que la SEC lo acusa. apoyándolo. En público, Kwon luego describió la estabilización de precios como un triunfo del «algoritmo de autorreparación automática» en tiempos de volatilidad del mercado.
La SEC alega además que Kwon y su empresa engañaron a los inversores al afirmar que la aplicación de pagos de Corea del Sur, Chai, procesó sus transacciones en la cadena de bloques de Terraform Labs. De hecho, Chai nunca ha usado la cadena de bloques Terra. Kwon copió una imagen de la transacción en la cadena de bloques para mantener viva su mentira de marketing.
El criptoempresario de Corea del Sur ahora está huyendo. Según un portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl en diciembre, Kwon huyó a Serbia desde su casa en Singapur vía Dubai. Corea del Sur busca la extradición, pero no tiene un acuerdo correspondiente con Belgrado.
El propio Do Kwon niega que haya pasado a la clandestinidad: «No estoy prófugo ni nada por el estilo», dijo en su cuenta de Twitter en septiembre. Coopera plenamente con cualquier agencia gubernamental que haya mostrado interés en comunicarse. No tiene nada que ocultar.
No estoy «en fuga» ni nada similar: para cualquier agencia gubernamental que haya mostrado interés en comunicarse, estamos en total cooperación y no tenemos nada que ocultar.
— Do Kwon ? (@stablekwon) 17 de septiembre de 2022