Eduard Seidel, condenado por soborno, tenía en su cuenta suiza una fortuna inexplicablemente elevada: 54 millones de francos. ¿Pero de dónde viene este dinero? El Tribunal Federal ha aprobado ahora asistencia jurídica en el caso del “Rey de Nigeria”, a pesar de los datos robados.
Según una sentencia del Tribunal Federal, la fiscalía de Múnich recibió documentos sobre varias cuentas que el antiguo jefe de la sucursal de Siemens en Nigeria, Eduard Seidel, mantenía en Credit Suisse (CS).
Casi dos décadas después de que estallara el escándalo de corrupción de Siemens, el caso de un ex directivo de la empresa alemana vuelve a estar sobre la mesa. Según una sentencia del Tribunal Federal, la fiscalía de Múnich recibió documentos sobre varias cuentas que el antiguo jefe de la sucursal de Siemens en Nigeria, Eduard Seidel, mantenía en Credit Suisse (CS).
Los investigadores descartan una fuente legal de dinero
El punto de partida del procedimiento de asistencia jurídica fue el robo de datos de más de 30.000 clientes de CS, que el diario Süddeutsche Zeitung evaluó junto con la red de periodistas Organised Crime and Reporting Project (OCCRP). publicado en febrero de 2022 con el nombre “Suisse Secrets”. tenía. La fiscalía de Múnich se dio cuenta porque, según esta información, en varias cuentas de Seidel se encontraban depositados más de 54 millones de francos, algunas de las cuales habían sido abiertas en bancos absorbidos por CS en la primavera de 2006. Los investigadores alemanes descartan que Seidel haya adquirido esta suma de una fuente legal y suponen “que el acusado siga manteniéndola en stock”, como consta en la solicitud de asistencia jurídica a Suiza de febrero de 2022.
Según la fiscalía de Múnich, que investiga a Seidel por blanqueo de dinero, se sospecha que el gerente recibió el dinero depositado en CS como pago de soborno. Siemens transfiere cada año unos diez millones de euros a Nigeria. Seidel trabajó para Siemens en Nigeria desde 1985 y dirigió la empresa regional de 1999 a 2004. También era conocido como el “Rey de Nigeria” y en 2008 fue sentenciado a un año de prisión suspendida por sobornar a funcionarios extranjeros en transacciones comerciales internacionales.
Aunque la solicitud alemana de asistencia jurídica se presentó unos días antes de la publicación de «Secretos suizos», la Fiscalía Federal (BA) sospecha que los datos robados del CS fueron puestos a disposición de las autoridades policiales alemanas. Las solicitudes de asistencia jurídica basadas en procesos penales extranjeros basados en datos robados contradicen el principio de buena fe y deben ser rechazadas en principio, como afirmó la BA. Sin embargo, si la solicitud se basa no sólo en datos robados, sino también en elementos independientes de ellos, la situación es diferente. En el caso de los llamados Papeles de Panamá, se decidió que no se podía acusar a la autoridad solicitante de falta de buena fe porque se basó en documentos que habían sido publicados en Internet.
Los fiscales federales ya investigaron en 2006
Además, en el presente caso, la Fiscalía Federal ya había recogido los documentos contables en cuestión en un proceso penal de 2005 y en un proceso de asistencia jurídica de 2006. En su orden final de diciembre de 2022, la BA aprobó la liberación de los documentos bancarios. Seidel, quien niega haberse enriquecido personalmente directa o indirectamente, presentó una denuncia ante el Tribunal Penal Federal. Explicó los antecedentes de las cuentas de CS con trabajos de consultoría fuera de su trabajo para Siemens. En decisión del 7 de marzo de este año, el Tribunal Penal Federal desestimó la denuncia. No hay pruebas de que las autoridades alemanas ofrecieran incentivos para el robo de datos o pagaran por los datos. El uso de información obtenida ilegalmente para el proceso de asistencia legal no constituye per se una violación del principio de buena fe del derecho internacional que justifica una denegación de asistencia legal.
Seidel también afirmó en vano que existían graves deficiencias en el procedimiento alemán. La disposición correspondiente de la Ley de asistencia jurídica sólo puede invocarse en el caso de la divulgación de documentos bancarios si el denunciante se encuentra en el territorio del Estado requirente y puede afirmar que está expuesto al riesgo de una violación de los derechos procesales allí. Seidel vive en Dubái. El ex director de Siemens también rechazó un recurso ante el tribunal federal. Los jueces de Lausana no escucharon la denuncia. Porque no se trata de un “caso particularmente importante” para el cual, según la ley, esté reservado un recurso ante el Tribunal Federal.
Suiza recaudó 60 millones
El escándalo de Siemens fue uno de los escándalos de corrupción más grandes del mundo. Suiza desempeñó un papel importante en que los informes sospechosos sobre blanqueo de dinero del año 2005 estuvieran al inicio de la investigación. Descubrieron un sistema de “fondos para sobornos” que habían utilizado los directivos de Siemens. Después de ocho años de investigaciones, la BA cerró la mayor parte de los procedimientos. Pero recaudó 60 millones de francos.
Sentencia RR.2023.8 del Tribunal Penal Federal de 7 de 24 de marzo y sentencia 1C_184/2024 del Tribunal Federal de 5 de abril de 24