Se le acusa de haber lavado fondos de actividades delictivas a gran escala.
La Fiscal General Adjunta Lisa Monaco en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia.
(Reuters)
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo el miércoles que había identificado el intercambio de moneda virtual Bitzlato como un «problema de lavado de dinero» relacionado con el financiamiento ilegal de Rusia. Por ejemplo, se dice que hubo transacciones por valor de más de $ 700 millones en criptomonedas con el mercado Hydra de Darknet, ahora cerrado. Los fiscales describieron a Hydra Market como un mercado ilegal en línea de drogas, información financiera robada, identificaciones falsas y servicios de lavado de dinero.
Anatoly Legkodimov, el principal accionista ruso de Bitzlato con sede en China, fue arrestado el martes en Miami, Florida, acusado de operar la bolsa como un «centro financiero de alta tecnología que, en sus propias palabras, atendía a ‘famosos delincuentes’. «, según un alto funcionario del Departamento de Justicia.
“Ya sea que esté violando nuestras leyes de China o Europa, o abusando de nuestro sistema financiero de una isla tropical, puede esperar enfrentar la justicia por sus crímenes en un tribunal de los Estados Unidos”, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco a Reporteros en una conferencia de prensa. en el Departamento de Justicia.
La unidad FinCEN de la agencia emitió una orden que prohíbe ciertas transferencias de fondos que afectan a Bitzlato por parte de todas las instituciones financieras afectadas, informó en un comunicado.
El miércoles por la tarde, el sitio web de Bitzlato fue reemplazado por un aviso que decía que las autoridades francesas habían incautado el servicio «como parte de un esfuerzo internacional coordinado de aplicación de la ley».