Un presunto desarrollador del servicio de mezcla Tornado Cash ha sido arrestado en los Países Bajos. Según el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD), una agencia gubernamental que investiga delitos financieros, el hombre de 29 años es sospechoso de «participar en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero mediante la mezcla de criptomonedas». El sospechoso debía comparecer ante un juez hoy.
El FIOD comenzó a investigar Tornado Cash en junio y su Equipo Cibernético Avanzado Financiero sospecha que la plataforma se ha utilizado para ocultar el flujo de fondos criminales a gran escala, incluidas las ganancias ilícitas de las estafas y los hackeos de criptomonedas. La agencia descubrió que, desde que se lanzó la plataforma en 2019, se han canalizado al menos mil millones de dólares en criptomonedas de «origen criminal» a través de Tornado Cash, y se cree que el creador del servicio «obtuvo ganancias a gran escala de estas transacciones».
A principios de esta semana, el gobierno de EE. UU. Tornado Cash, una medida que prohíbe a cualquier persona en el país realizar transacciones en el servicio. El Departamento del Tesoro afirmó que se han lavado más de $ 7 mil millones en criptografía a través de Tornado Cash, incluidos $ 455 millones robados por el colectivo de piratería respaldado por el estado de Corea del Norte.
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