Las empresas francesas de Lycamobile fueron condenadas el jueves 26 de octubre en París a una multa de 10 millones de euros por blanqueo de capitales y fraude del impuesto sobre el valor añadido (IVA), y el ex director general del grupo recibió una pena de prisión y una fuerte multa por complicidad en esta segunda infracción. En un comunicado de prensa, Lycamobile “deplora la decisión” Y “anuncia haber apelado”. Casi cuatro meses después del juicio, el tribunal dictaminó que las empresas de tarjetas y recargas de teléfonos habían “participó a sabiendas en un complejo y elaborado sistema de lavado de dinero”entre 2014 y 2016, que supusieron 17 millones de euros.
Este sistema «opaco», en el que participaban una serie de empresas fantasma, dos vendedores y revendedores de Lycamobile en el barrio parisino de La Chapelle, operaban en beneficio de empresas constructoras que exigían dinero en efectivo para pagar ilegalmente a sus empleados. Las empresas también fueron declaradas culpables de haber «engañado» las autoridades fiscales en «equivocado» un régimen jurídico que permita la exención del IVA, en el marco de un » estrategia « ser más «competitivo».
“Las acusaciones de blanqueo de dinero se refieren a las actividades de dos vendedores que fueron despedidos al descubrir esta actividad paralela”reaccionó Lycamobile, que pretende tener el IVA “simplemente recurrió al marco regulatorio específico del sector telefónico, como admitió el tribunal”. Lycamobile Services fue multada con 3 millones de euros y Lycamobile France con 7 millones de euros.
Ex jefe condenado a dieciocho meses de cárcel
El exjefe británico del grupo, Christopher Tooley, fue condenado por complicidad en fraude del IVA a tres años de prisión, incluidos dieciocho meses -una pena flexible- y una multa de 250.000 euros, con una prohibición de gestionar una empresa de cinco años, aplicable inmediatamente. incluso en caso de apelación. El otro líder británico del grupo, Andrew England, fue puesto en libertad. El director general que gestiona las dos empresas, Alain Jochimek, fue condenado en ambas partes del caso a tres años de prisión, incluidos dieciocho meses de prisión bajo pulsera electrónica, a una multa de 120.000 euros y a la misma prohibición de gestionar.
Finalmente otras ocho personas fueron sancionadas por haber sido «Enlaces» de esta “circuito de blanqueo”, con penas que van desde prisión suspendida hasta dieciocho meses bajo pulsera electrónica, acompañadas de multas de entre 5.000 y 20.000 euros. En cambio, el Estado francés, que había solicitado 7,9 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, fue rechazado: el tribunal dictaminó que no podía indemnizarlo, ya que no se trataba de hechos de fraude fiscal, sino de fraude.