La mayor cantidad de fondos ilícitos jamás recuperados por la policía federal llegó en forma de bitcoin en un disco desconectado metido en el fondo del armario de ropa blanca de un hombre de Georgia.
Fiscales federales anunciado el lunes habían recuperado $ 1.074 mil millones en bitcoins que un hombre de Georgia mantuvo ocultos durante poco menos de una década. El hombre en cuestión, James Zhong de Gainesville, Georgia, supuestamente realizó un robo masivo del mercado de drogas de la dark web Silk Road en 2012, pero mantuvo los más de 50,000 bitcoins en el lugar más incómodo imaginable, en una pequeña computadora en una «palomita de maíz». lata” debajo de unas mantas en la caja fuerte del armario de su baño. En el momento en que los federales incautaron la criptomoneda en 2021, valía cerca de 3360 millones de dólares.
La oficina del fiscal de EE. UU. dijo que en septiembre de 2012, cuando Silk Road todavía se estaba fortaleciendo como la principal forma de comprar drogas de forma anónima en línea, Zhong tramó un plan para robar lo que, en ese momento, era unos cientos de miles de dólares en criptomonedas. Los fiscales escribieron que el entonces estafador creó nueve cuentas falsas y las llenó con entre 200 y 2000 bitcoins, luego bombardeó el sistema Silk Road con más de 140 transacciones en menos de un segundo que provocó que liberara 51 680 bitcoins, que Zhong luego envió a otros bitcoins. carteras que controlaba. Según la corte documentosluego ejecutó algo de esa criptografía a través de un mezclador criptográfico para ocultar de dónde vino.
Tyler Hatcher, un agente especial del brazo de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos, dijo en el comunicado que Zhong “intentó ocultar su botín a través de una serie de transacciones complejas que esperaba mejorarían mientras se escondía detrás del misterio de la ‘red oscura’. El fiscal federal Damian Williams dijo que utilizaron «rastreo de criptomonedas y un buen trabajo policial a la antigua» para encontrar los fondos que permanecieron ocultos durante casi una década. Si bien no entran en detalles sobre cómo llevaron a cabo la investigación, ha habido otras investigaciones que han logrado rastrear estos transacciones criptográficas supuestamente «anónimas» a través de transferencias de billetera y seguimiento de la actividad del usuario.
Los fiscales acusaron a Zhong de fraude electrónico y el hombre se declaró culpable el 4 de noviembre. Fue liberado con una fianza de $310,000 ese mismo día, según documentos judiciales. Además de todos los activos digitales incautados por la policía federal, las autoridades también se llevaron alrededor de $661,900 en efectivo y algunos lingotes de plata y oro de su caja fuerte. Zhong también se vio obligado a deshacerse de una participación que tenía en una empresa de bienes raíces.
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Por supuesto, en ese entonces, Bitcoin todavía estaba en sus etapas relativamente incipientes. El precio de la criptomoneda más popular del mundo osciló entre $10 y $11 y cerró en $13,45 a finales de ese año. Significa que su robo fue solo unos modestos $500,000 en bitcoins que aparentemente nunca descargó. Dado que el precio de bitcoin se disparó en los últimos años, e incluso con el criptoinvierno en curso, esos pocos cientos de miles se han convertido en miles de millones. Otro de los primeros inversores de bitcoin, James Howells del Reino Unido, ha trató de recuperar bitcoin perdido de un vertedero extrajo en los primeros días de la criptografía que vale mucho dinero en el mercado actual.
Los cargos de fraude electrónico podrían significar hasta 20 años de prisión, aunque la sentencia de Zhong no es hasta febrero. El abogado de Zhong, Michael Bachner del bufete de abogados de Nueva York Bachner and Associates, le dijo a Gizmodo en un comunicado por correo electrónico: “Sr. Zhong está extremadamente arrepentido por su conducta que ocurrió hace más de 10 años cuando solo tenía 22 años. El Sr. Zhong devolvió prácticamente todos los bitcoins que adquirió indebidamente. Irónicamente, dado el aumento en el valor de bitcoin durante la última década, el valor de bitcoin que devolvió superó exponencialmente el valor de bitcoin que tomó”.
Los federales dijeron que ejecutaron una orden de registro en la casa de Zhong el 9 de noviembre del año pasado, donde encontraron una computadora de una sola placa desconectada de Internet en una caja fuerte en el piso subterráneo “sumergida bajo las mantas en una lata de palomitas de maíz almacenada en un armario del baño”. Aunque mantuvo el bitcoin en sus billeteras personales, cuando bitcoin ejecutó una bifurcación dura en 2017, que estableció el nuevo bitcoin y Bitcoin Cash, Zhong recibió una cantidad idéntica de la nueva criptomoneda, que contó entre la toma total de criptoactivos de los federales. Según el comunicado, Zhong entregó poco más de 1000 bitcoins a los que tenía acceso.
Como señaló la Oficina del Fiscal de EE.UU. en el corte ddocumentosporque el fundador de Silk Road, Ross Ulbricht fue condenado por operar la operación de venta de drogas en 2015, el gobierno federal está haciendo la moción de que el bitcoin de Zhong está abierto a incautación después de estar involucrado en UlbrichEs cargo de lavado de dinero. Aunque el tráfico de drogas con criptografía se vio muy afectado gracias a la pérdida de Silk Road, hay otras operaciones web oscuras más pequeñas tanto como esquemas más grandes todavía tratando de ganar dinero con transacciones anónimas.
Otro atracos criptográficos últimamente se han centrado en proyectos DeFi y cruzan puentes de cadena, a menudo desperdiciando miles o millones de dólares en el proceso, lo que hace que el 2012 original de Zhong robo parece un robo en un puesto de limonada en comparaciónal menos cuando el fraude se completó originalmente.