Nigeria está buscando activamente información de Binance sobre sus 100 principales usuarios en el país y todo el historial de transacciones de los últimos seis meses, según un informe del Financial Times.
Esta noticia se superpone con la revelación de los nombres de los dos ejecutivos del intercambio de criptomonedas que fueron detenidos hace dos semanas: Tigran Gambaryan, jefe de investigaciones de Binance, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de la plataforma de criptomonedas para África, informó el martes Wired.
El mes pasado, a Gambaryan, que era un ex agente federal estadounidense centrado en las criptomonedas, y a Anjarwalla les confiscaron sus pasaportes y fueron recluidos en una instalación gubernamental en Abuja, la capital de Nigeria. Su detención es parte de una ofensiva más amplia de Nigeria contra los intercambios de criptomonedas, coincidiendo con esfuerzos cuestionables del gobierno para revivir la naira, la moneda nacional del país.
Antes de su detención, Gambaryan, ciudadano estadounidense, y Anjarwalla, con doble ciudadanía del Reino Unido y Kenia, respondieron a una invitación del gobierno nigeriano para discutir las operaciones de Binance y las restricciones impuestas al intercambio de criptomonedas.
El banco central de Nigeria había expresado su preocupación por la pérdida de ingresos fiscales de los intercambios de cifrado no registrados. Además, acusó a Binance de operar ilegalmente y facilitar «flujos ilícitos de fuentes y usuarios que no podemos identificar adecuadamente», por un valor de 26 mil millones de dólares. Como resultado, los ejecutivos detenidos pueden enfrentar cargos relacionados con manipulación de divisas, evasión fiscal y operaciones ilegales, según un informe de Bloomberg.
Sin embargo, según sus familiares, ninguno de los ejecutivos ha sido acusado formalmente de ningún delito penal hasta el martes. El Financial Times informa que la agencia anticorrupción de Nigeria recibió permiso para detener a ambos ejecutivos de Binance durante 14 días, que concluyó el martes. Una audiencia propuesta para extender la orden judicial está programada para el miércoles.
En respuesta a este mayor escrutinio regulatorio y tácticas de negociación polémicas en Nigeria, Binance suspendió sus servicios de naira (NGN) la semana pasada.
La solicitud de Nigeria de los principales usuarios de Binance en el país es el nuevo punto focal en las negociaciones entre la plataforma criptográfica más grande y el principal mercado criptográfico de África. La semana pasada, informes locales afirmaron que el parlamento de Nigeria amenazó con emitir una orden de arresto para los ejecutivos de la compañía y convocó al CEO de Binance, Richard Teng, para brindar explicaciones sobre las investigaciones sobre la supuesta participación de la compañía en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Mientras tanto, los documentos revisados por FT revelan que Nigeria, a través de su asesor de seguridad nacional, ha solicitado que Binance aborde cualquier obligación tributaria pendiente.