La aparición del primer ministro checo, Andrej Babis, en los “Pandora Papers”, una investigación colaborativa sobre la industria offshore realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ya lo había ayudado a perder las elecciones parlamentarias y su cargo en octubre de 2021.
Pero el multimillonario checo, jefe de Gobierno de 2017 a 2021, también podría tener problemas legales en Francia. La Fiscalía Nacional Financiera abrió una investigación preliminar por blanqueo de evasión fiscal, según información del Ministerio Público. Mundo. El procedimiento, abierto en febrero de 2022 y encomendado a la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales, se refiere a las condiciones para la adquisición por parte del Sr. Babis de un inmueble en Mougins (Alpes-Maritimes), por medio de una cascada de sociedades extraterritoriales.
El arreglo puesto en marcha por el empresario en septiembre de 2009 es particularmente complejo. Las dos casas, incluida una villa de más de 500 metros cuadrados en una parcela de 3 hectáreas, fueron compradas por una empresa monegasca, propiedad de una estructura offshore en los Estados Unidos. Precio de la operación inmobiliaria: 14 millones de euros.
Islas Vírgenes Británicas, Estados Unidos, Mónaco
La escritura de venta vista por El mundo especifica que esta cantidad fue «pagado en efectivo». Documentos de los «Pandora Papers» muestran, sin embargo, que la empresa americana de Andrej Babis recurrió a un préstamo de 15 millones de euros de una sociedad offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas para financiar la compra de las casas de Mougins. Un préstamo del que no hay rastro en los documentos oficiales franceses.
Los investigadores financieros tendrán que tratar de entender el propósito de este acuerdo y descubrir por qué el Sr. Babis es tanto el propietario de la empresa prestamista como la estructura de préstamo de los 15 millones de euros. El uso de sociedades offshore en paraísos fiscales y un préstamo secreto podría constituir un blanqueo de capitales destinado a ocultar el origen del dinero, desconocido hasta la fecha.
El exprimer ministro checo había traspasado paulatinamente en 2016 y 2018 los inmuebles de Mougins a una estructura de la que es propietario público, de nuevo utilizando una técnica sorprendente, consistente en vender las acciones de las sociedades americana y monegasca a su mujer, Monika Babisova, que los transfirió de nuevo el mismo día a la sociedad de cartera de su marido.
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