Antes de su espectacular caída y el colapso de su intercambio criptográfico FTXel ex director general Sam Bankman-Fried canalizó de forma encubierta e ilícita millones de dólares de fondos de clientes y empresas a campañas políticas, según una acusación federal presentada recientemente.
El documento, publicado el jueves, cataloga una larga lista de cargos contra Bankman-Fried (AKA SBF), bajo el encabezado de la sección «Múltiples esquemas de fraude de Bankman-Fried». La acusación detallada describe las alegaciones de exactamente cómo SBF atrajo a los clientes e inversores para que le dieran su dinero y luego se apropió indebidamente (es decir, robó), y perdió esos fondos. también a fondo explora las mentiras Bankman-Fried dijo públicamente durante y después de la implosión de FTX.
Entre las acusaciones: que SBF, con la ayuda de otros dos ejecutivos de FTX, hizo cientos de contribuciones políticas ilegales de «dinero oscuro» con dinero extraído de las arcas de FTX y el fondo de cobertura asociado, Alameda Research. Las acusaciones de maquinaciones políticas dentro de la acusación no sorprenden. Fiscales federales han estado investigando Las donaciones políticas de SBF desde hace meses. El documento de 39 páginas recientemente publicado cita comunicaciones internas y registros bancarios que respaldan las declaraciones de SBF. propio pasado, afirmaciones filtradas que hizo donaciones secretas, y ayudar a explicar por qué 1 de cada 3 miembros del Congreso recibió contribuciones de ex ejecutivos de FTX.
Para ser claros: Bankman-Fried hizo muchas donaciones abiertamente a los políticos, en su mayoría demócratas de centro (dato curioso: FTX desde entonces ha solicitado esos mismos políticos devuelven ese dinero). Desde un principio, estas donaciones públicas fueron legalmente cuestionables, ya que se realizaron con fondos de la empresa. “Mientras usaba Alameda para desviar los fondos de los clientes de FTX y destinarlos a causas políticas [SBF] se convirtió en uno de los mayores donantes políticos informados públicamente para las elecciones de mitad de período de 2022”, escribieron los fiscales.
Sin embargo, además de las contribuciones hechas claramente en nombre de SBF, el deshonrado fundador de la criptomoneda también obligó a dos de sus ejecutivos a actuar como los llamados «donantes de paja» y enumera decenas de donaciones a su nombre. El propósito: oscurecer la asociación de FTX y Bankman-Fried con el dinero y su influencia política prevista, según la acusación.
Supuestamente bajo las instrucciones de SBF, esos dos ejecutivos, apodados CC-1 y CC-2, contribuyeron a las campañas de los candidatos demócratas más progresistas y republicanos conservadores, respectivamente. Según los informes, muchas de estas donaciones se coordinaron a través de un chat de Signal de eliminación automática llamado «Procesamiento de donaciones».
Bankman-Fried no quería que su empresa o marca personal se asociara con ninguna ideología política, por lo que inventó un plan de encubrimiento. Para citar al hombre mismo, “Todas mis donaciones republicanas fueron oscuras. Y la razón no fue por razones regulatorias, es porque los reporteros se vuelven locos si donas a un republicano porque todos son súper liberales”.
Tal vez se pregunte por qué Bankman-Fried tenía tanto interés en la política desde su puesto dorado como el chico dorado de la cadena de bloques. Según la acusación, su motivación era mantener a los reguladores alejados de su preciado criptoverso. “El acusado, perpetuó su esquema de financiamiento de campaña, al menos en parte, para mejorar su posición personal en Washington, DC, aumentar el perfil de FTX y ganarse el favor de candidatos que podrían ayudar a aprobar legislación favorable a FTX o la agenda personal de Bankman-Fried, incluida legislación sobre supervisión regulatoria sobre FTX y su industria”, escribieron los fiscales.
En total, las donaciones turbias hechas por el mismo SBF o sus ejecutivos co-conspiradores sumaron más de 300 y totalizaron decenas de millones. Los mensajes internos citados en el documento judicial indicaron que Bankman-Fried se preocupó por «quizás 80m” de aportes en noviembre de 2022, a principios de Crisis de solvencia de FTX.
Sin embargo, el fundador caído duplicó las afirmaciones de que FTX era sólido. “Recientemente, a fines de 2022, Bankman-Fried se jactó de las ganancias de FTX y se presentó a sí mismo como un salvador de la industria de las criptomonedas, realizando inversiones de riesgo y adquisiciones supuestamente para ayudar a los participantes de la industria en dificultades”, señala la acusación. Pero, “la realidad era otra”.
Casi todos los FTX antiguos clientes todavía no han visto ninguno de sus fondos devueltos (aparte de Usuarios de FTX Japón quienes fueron ayudados por las estrictas regulaciones financieras del país). Muchos de la base del intercambio perdieron miles de dólares, algunos, toda su vida.y ahorros.
Bankman-Fried enfrenta múltiples cargos por delitos graves, a los cuales se declaró “no culpable” en Enero. El presunto estafador se encuentra actualmente en libertad bajo fianza y viviendo en casa de sus padres casa multimillonaria en Palo Alto, California. Su juicio, en el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, está programado para comenzar el 2 de octubre de 2023.