Ya declarados culpables de blanqueo de evasión fiscal agravada, Patrick e Isabelle Balkany son juzgados de nuevo este martes 25 de octubre ante el Tribunal de Apelación de París para revisar las sanciones que les han sido impuestas.
La justicia no ha terminado con los esposos balcánicos. Este martes, Isabelle y Patrick Balkany deberán ser juzgados de nuevo por el Tribunal de Apelación de París, que deberá reexaminar las sanciones que les han sido impuestas.
Este juicio se relaciona con sospechas de lavado de dinero, toma ilegal de intereses y declaraciones falsas a la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública. La Justicia separó el caso en dos partes: una por sospecha de evasión fiscal y otra por lavado de dinero.
Los cónyuges balcánicos, de 74 y 75 años, fueron declarados culpables en mayo de 2020 de haber ocultado 13 millones de euros en activos a las autoridades fiscales francesas entre 2007 y 2014, durante su juicio de apelación. Así, habían sido condenados a cinco y cuatro años de prisión, así como a diez años de inhabilitación y multa de 100.000 euros cada uno. Patrick Balkany también había sido condenado por cobro ilegal de intereses.
En junio de 2021, los cónyuges apelaron ante el Tribunal de Casación, que finalmente rechazó su recurso de culpabilidad, por lo que ahora se reconoce oficialmente. Sin embargo, el alto tribunal había considerado que el tribunal de apelación que los había condenado no había aplicado correctamente la ley al pronunciar las sentencias, en particular la confiscación de la fábrica de Giverny y el monto de los daños y perjuicios e intereses que debían pagar al estado. . Por lo tanto, el Tribunal de Casación había exigido que se celebrara un nuevo juicio únicamente sobre los intereses civiles y las sanciones. Por lo tanto, este juicio se llevará a cabo el martes.
Sanciones que se pueden reducir o aumentar
El Tribunal de Apelación de París podrá, en este nuevo juicio, aumentar o suavizar las penas de prisión que se habían dictado anteriormente, o fusionarlas con las dictadas en la otra parte del caso, relativas a la evasión fiscal. La justicia también tendrá que determinar la incautación del molino Cossy, la nuda propiedad de los hijos de la pareja y el monto de los daños.
Patrick Balkany ya ha pasado varios meses en prisión. Había estado preso durante cinco meses después de su juicio en primera instancia, luego la pareja cumplió parte de su condena bajo un brazalete electrónico en su residencia. Sin embargo, tras un centenar de incumplimientos de sus obligaciones, Patrick Balkany fue devuelto a prisión en Fleury-Mérogis el 7 de febrero. Fue puesto en libertad el 5 de agosto, habiendo validado el tribunal de apelación su pedido de ajuste de pena.