La «Comisión Helsinki» del Congreso de los Estados Unidos ha criticado duramente el supuesto papel de Suiza como proveedor de servicios para los delincuentes rusos.
¿Está Suiza acaparando fondos de la oligarquía rusa? Una comisión plantea graves acusaciones.
«Durante años, Suiza ha sido el objetivo preferido de los oligarcas rusos y los funcionarios corruptos cuando quieren ocultar su dinero robado».
Por si alguien no sabía de qué se trataba la audiencia prevista para este martes de la llamada Comisión de Helsinki del gobierno y el Congreso de los Estados Unidos debería ir y en qué dirección iría todo, entonces eso debería pasar por las formulaciones decisivas de la invitación deberían haber quedado claras.
Según estimaciones, más de 200.000 millones de dólares en dinero ruso estaban almacenados en bancos suizos. Suiza también juega un papel clave en eludir los controles de exportación de Rusia diseñados para garantizar que Rusia no pueda reabastecer a su ejército y continuar su guerra.
¿Suiza en crisis?
Suiza está nuevamente en la picota, o incluso puede estar en «la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial», si se cree en la evaluación de Scott Miller. «Suiza no debería poder ser utilizada para eludir las sanciones contra Rusia», dijo. El embajador estadounidense en Berna lo dejó claro en una entrevista en marzo.
La comisión está compuesta por 19 diputados estadounidenses en partes iguales de los partidos Demócrata y Republicano, así como tres ministros del gobierno -que no parecen haber sido nombrados todavía. Cómo en un evento anterior de este tipo en mayo, no solo el texto de la invitación dio una idea de qué esperar, sino también la selección de los oradores invitados.
Malas experiencias con la fiscalía federal
De hecho, vino de nuevo. Inversor estadounidense y crítico del Kremlin Bill Browder hablar, que no ha tenido experiencias particularmente buenas con la Oficina del Fiscal Federal Suizo en los últimos diez años. En 2011, la empresa londinense de Browder, Hermitage Capital Management, presentó cargos penales contra personas desconocidas en Suiza por presunto lavado de dinero en relación con un fraude en la administración tributaria de Moscú. Se dice que parte del dinero fue lavado en Suiza.
El fiscal federal inicialmente confiscó 18 millones de francos suizos a los sospechosos. En julio de 2021, sin embargo, presentó el proceso penal en ausencia de sospecha fundada y también acordó que la compañía de Browder no sería un demandante privado, ya que no había evidencia de daño a la compañía. Luego, Hermitage presentó una apelación en un tribunal federal.
Críticas al sistema legal suizo
En la audiencia del martes en Washington, Bill Browder se quejó amargamente de que el sistema legal en Suiza obviamente no estaba funcionando. Incluso espera que el dinero fluya hacia el este en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Suiza congeló solo una fracción de los fondos provenientes de Rusia que podrían usarse para matar a personas inocentes en Ucrania en este momento.
Browder recomendó que el Congreso tomara medidas contra las autoridades suizas, funcionarios individuales o incluso organizaciones, incluso dando nombres. De hecho, el conflicto por la devolución del oro nazi ya ha demostrado que Suiza solo reacciona bajo una gran presión.
Credit Suisse en el punto de mira de nuevo
El segundo orador fue Drew Sullivan, cofundador del Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Fundada en 2006, es una red de organizaciones de periodismo con sede en muchos países diferentes que opera como una subsidiaria de la Red de Desarrollo de Periodismo sin fines de lucro con sede en Maryland.
Sullivan jugó un papel decisivo en la preparación e interpretación de clientes discretos y Información de la cuenta de Credit Suisse involucrada, que se hizo público en 2015. Se dice que han probado que el banco ayudó a docenas de delincuentes, dictadores, agentes del servicio secreto, partidos sancionados y actores políticos con una riqueza superior a la media a administrar fondos ilegítimos.
Sullivan incluso afirmó que los bancos y administradores de activos suizos tenían $ 400 mil millones de origen ruso. Este dinero es muy importante para los bancos suizos, ha cambiado el sistema financiero suizo. Compara dramáticamente a los actores relevantes con drogadictos que dependen del dinero sucio. Por lo tanto, está convencido de que el comportamiento solo cambiará bajo una enorme presión externa.
Controles de exportación deficientes
La invitación a la audiencia decía que Suiza estaba desempeñando un papel clave en eludir los controles de exportación de Rusia, que tenían como objetivo garantizar que Rusia no pudiera reabastecer a su ejército. El tercer orador abordó este punto. Era la ucraniana Olena Tregub, secretaria general de la Comisión Independiente Anticorrupción de la ONG ucraniana, afiliada a Transparencia Internacional.
Ya había anunciado de antemano que hablaría sobre la «paradoja suiza», a saber, «prohibir las exportaciones de armas a Ucrania y proporcionar a Rusia componentes cruciales para el uso de drones y misiles utilizados para el genocidio y los crímenes de guerra».
En la audiencia, describió a Suiza como el país europeo número uno que no prohibió efectivamente la exportación de componentes críticos para las armas rusas. Los chips de ST Micro terminaron en Rusia y los módulos de navegación de U-Blox también llegaron allí a través de China. Incluso se encontraron partes de Estados Unidos, Alemania, Holanda, Gran Bretaña o Francia en armas rusas que aterrizaron en suelo ucraniano. A diferencia de Suiza, los controles de exportación suelen funcionar un poco mejor allí.