Todo comenzó en junio de 2021, cuando la sucursal de Niza del servicio de investigación judicial financiera fue incautada de un caso de fraude de desempleo parcial. Una empresa, con sede en Créteil y sin empleados, no cotiza en Urssaf pero, sin embargo, ha solicitado ayuda estatal para 42 empleados. Se envía un informe al parquet de Créteil, finalmente cedido a favor de Niza, donde está domiciliada la empresa. El daño se estima en 120.000 euros, una cantidad ciertamente mínima a la vista de otros desfalcos observados en plena pandemia de la Covid-19. Pero a medida que avanzan sus investigaciones, los funcionarios de aduanas trazan un hilo más sólido: la empresa objetivo parece estar vinculada a varias otras empresas del mismo tipo, cuya identidad de los gerentes ha sido usurpada.
Varios de los protagonistas puestos bajo vigilancia utilizan en particular una aplicación llamada “On/off”, que permite generar números de teléfono rápidamente y ya ha aparecido en casos anteriores de estafas del mismo tipo. Los investigadores aduaneros están convencidos de que estos diversos cascarones vacíos sirven sobre todo para blanquear dinero, fondos provenientes en particular del contrabando de tabaco. La vigilancia del equipo de delincuentes que parece animar esta red y un intercambio de información con los servicios especializados colombianos permiten luego frustrar una importación de 600 kg de cocaína mediante la incautación del producto en el puerto de Cartagena, en España. A continuación, las autoridades belgas desenterraron 12 toneladas de tabaco de contrabando en Amberes (Bélgica), cuyo tráfico estaba vinculado a esta misma red.
Dinero en efectivo y gemas
Las investigaciones técnicas, aún en curso, permiten entonces entender que se prevé una importante importación de cocaína. La mercadería debe ser transportada mediante un ingenioso proceso: mezclada con una gran cantidad de azúcar a bordo de un carguero procedente de un puerto colombiano. El jueves 5 de mayo, el servicio de investigación judicial de hacienda y los servicios de la oficina antinarcóticos, detenidos por tres jueces de instrucción de la Jurisdicción Nacional encargados de la lucha contra el crimen organizado, realizaron una redada, asistieron a policías extranjeros en España y Dubai .
Después de un seguimiento minucioso, diez personas fueron detenidas en Francia, seis de las cuales fueron puestas bajo custodia; otras siete están en España y una última en Dubái. Cerca de 22 toneladas de azúcar envasada en 900 sacos son incautadas en Thiais (Val-de-Marne), después de que la carga fuera descargada en el puerto de Le Havre (Sena Marítimo). La pipa recogida por los investigadores era exacta: dentro de unas bolsas, restos de cocaína muestran que efectivamente el producto estaba mezclado con azúcar.
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