Varios herederos de la familia Mulliez, propietarios de Auchan, Leroy-Merlin y Decathlon, fueron acusados en 2019 en una investigación sobre sospechas de fraude fiscal, supo el miércoles la Agencia France-Presse (AFP) de una fuente judicial.ejem Mayo, confirmando información de Liberar.
Este expediente se abrió en 2012 tras la denuncia de un ex miembro de la familia, Hervé Dubly, de sentirse agraviado. La investigación judicial, dirigida por un juez financiero parisino, condujo a registros y a la acusación en 2019 de Jérôme y Thierry Mulliez por “abuso de confianza” y “blanqueo de fraude fiscal”. Son, respectivamente, sobrino nieto y primo segundo de Gérard Mulliez, de 92 años y fundador de Auchan. Tres estructuras financieras vinculadas a la familia también fueron procesadas en enero de 2023 por blanqueo de capitales agravado y fraude fiscal agravado. Un miembro de la familia Mulliez fue colocado bajo el estatus intermedio de testigo asistido en 2019.
Una especie de acuerdo de accionistas regula la «galaxia» de sociedades Mulliez con una estructura compleja y opaca: mezcla sociedades civiles propiedad de la familia y holdings que gestionan las marcas.
Hervé Dubly denuncia el origen de estas investigaciones en una primera denuncia en Lille “préstamos muy elevados sin escritura y sin intereses concedidos” por estructuras de grupo “a empresas extranjeras (varios cientos de millones) y a particulares a través de sociedades civiles personales o familiares (varios millones)”.
Según el denunciante, estos préstamos opacos y sin justificación aparente constituyen un abuso de confianza, en particular porque no respetan la igualdad entre los socios. La investigación analiza este montaje que “También podría permitir una reducción de impuestos en Francia (permitiendo, por ejemplo, beneficiarse de dividendos en el extranjero) y, por lo tanto, sería probable que se calificara como fraude fiscal agravado o el blanqueo como fraude fiscal agravado”precisa la fuente judicial.
La Asociación de la Familia Mulliez dice estar “totalmente tranquila”
En 2023, los jueces de instrucción cerraron sus investigaciones por primera vez. Pero desde entonces, la Dirección de Control Nacional e Internacional (DVNI), encargada en particular de investigar a las grandes empresas y a sus filiales, ha transmitido al juez de instrucción los documentos de la auditoría fiscal aún en curso, según la fuente judicial.
La aportación de estos documentos en el procedimiento podría aplazar el resultado del procedimiento y modificar las conclusiones. Si bien según una fuente cercana al asunto, la investigación va bien “sobre la organización de las sociedades y holdings de Mulliez” en general “En lugar de desviaciones individuales”afirmó a la AFP la Asociación Familia Mulliez (AFM), que agrupa a los herederos de la familia. “totalmente sereno” con respecto a un procedimiento “desprovisto de todo fundamento”.
“Explicamos la perfecta regularidad de las operaciones examinadas. Su único objetivo es la diversificación de las inversiones en el exterior.aseguró la asociación. “Los flujos financieros son completamente transparentes y forman parte de una lógica de desarrollo económico. No se buscó ningún beneficio fiscal, no se obtuvo ningún beneficio fiscal. Ninguno «insistió nuevamente la AFM.
La asociación también muestra su intención de “presentar inmediatamente una denuncia por violación del secreto de la investigación, para confundir a quienes, después de diez años de una investigación intransigente pero particularmente tranquila, de repente intentan explotar este procedimiento y [de] presionar a la justicia ».
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