La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra tres empresas de criptomonedas: Gemini Trust Company, Genesis Global Capital y sus filiales y Digital Currency Group (DCG) por supuestamente defraudar a inversores por más de mil millones de dólares, según un comunicado del jueves.
La demanda también presentó cargos contra el ex director ejecutivo de Genesis, Soichiro “Michael” Moro, y el fundador y director ejecutivo de DCG, Barry Silbert, por intentar ocultar 1.100 millones de dólares en pérdidas y “defraudar a los inversores y al público”.
Alrededor de 230.000 inversores se vieron afectados por las tres empresas, alega el comunicado del gobierno. La investigación afirma que Gemini mintió a los inversores sobre su programa de inversión, Gemini Earn, al llamarlo una “inversión de bajo riesgo”, cuando no lo era.
«La demanda alega que Gemini sabía que los préstamos de Genesis no estaban garantizados y que en un momento estaban muy concentrados en una entidad, Alameda de Sam Bankman-Fried, pero no reveló esta información a los inversores», afirmó la agencia.
«Este fraude es otro ejemplo más de malos actores que causan daños en toda la industria de las criptomonedas poco regulada», dijo James en un comunicado.
En junio de 2022, uno de los mayores prestatarios de Genesis, el fondo de cobertura criptográfico Three Arrows Capital, incumplió el pago de miles de millones de dólares en préstamos y luego se declaró en quiebra en julio. En esa época, Genesis perdió más de 100 millones de dólares de otro prestatario, Babel Finance, afirmó NY AG, lo que elevó sus pérdidas totales a más de 1.100 millones de dólares.
Las acusaciones llegan en un momento en que Bankman-Fried, cofundador del intercambio de criptomonedas FTX y de la firma de comercio de criptomonedas Alameda, está siendo juzgado por siete cargos relacionados con fraude y lavado de dinero. Después de que FTX y Alameda se declararan en quiebra en noviembre, la masacre del mercado resultante ayudó a derribar a Genesis, que se declaró en quiebra en enero.
El 12 de enero, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a Genesis y al exchange, billetera y custodio de criptomonedas Gemini por la oferta y venta no registrada de valores a inversores minoristas a través del programa de préstamos de criptoactivos Gemini Earn. Los fiscales dijeron que Genesis y Gemini recaudaron miles de millones de dólares en criptoactivos de cientos de miles de inversores.