Los reguladores del mercado financiero y la fiscalía están tomando medidas contra el fundador de Dohrnii, Dadvan Yousuf, y desde entonces sus compañeros le han dado la espalda. Por “envidia y resentimiento”, como explica el criptoempresario.
Junio de 2021 en el Hotel Dolder Grand de Zúrich: el hotel operó el criptomillonario por un monto de 61 018,80 francos.
El aire se está volviendo cada vez más delgado alrededor del comerciante de criptomonedas Dadvan Yousuf. El 3 de mayo, la fiscalía de Berna inició una investigación penal contra el fundador y director general de la Fundación Dohrnii bajo sospecha de «fraude comercial múltiple, posible malversación de fondos y gestión empresarial posiblemente desleal».
El miércoles, la Autoridad del Mercado Financiero (Finma), que ya se había ocupado de la fundación y el token Dohrnii lanzado por Yousuf como parte de un llamado procedimiento de ejecución a partir de mayo de 2022, dio seguimiento.
Disposiciones reglamentarias gravemente violadas
Es un gran correo del regulador. Finma llegó a la conclusión de que la fundación o su fundador actuó como casa de valores e intermediario financiero al vender tokens Dohrnii sin permiso.
Como particular, Yousuf aceptaba depósitos del público sin permiso. Además, no cumplió con las especificaciones de FINMA durante el proceso de aplicación y, en cambio, continuó con sus actividades. Asimismo, incumplió adecuadamente su obligación de informar, lo que significa que la fundación y su fundador “han infringido gravemente las disposiciones reglamentarias”, según escribe Finma en su nota de prensa.
Por lo tanto, la autoridad de control ha emitido a Dadvan Yousuf una orden de cese y desistimiento durante los próximos cinco años. La Fundación Dohrnii sobreendeudada ya se liquidó a mediados de marzo de 2023, mientras que el token Dorhnii aún se puede comercializar en al menos una plataforma, pero su valor es cercano a cero según la plataforma Coinmarketcap.
Finma también proporciona cifras sobre los inversores por primera vez. Como parte de la llamada Oferta Inicial de Monedas, la fundación vendió tokens Dohrnii a alrededor de 500 particulares por un total de 3 millones de euros.
Al mismo tiempo, Yousuf vendió tokens por valor de CHF 3,2 millones a alrededor de 60 particulares por su propia cuenta. También recibió alrededor de 1,5 millones de francos de 20 inversores para invertirlos en el sector de las criptomonedas y luego reembolsarlos junto con el rendimiento.
El estado de ánimo entre los inversores, entre los que también se encuentran varias celebridades del mundo deportivo suizo, empezó a cambiar hace un buen año. Durante demasiado tiempo, Dadvan Yousuf la consoló con promesas que no cumplió. Luego, varios inversores exigieron el reembolso de sus fondos, pero fue en vano.
Dolder Grand Hotel lo dirige
La fiscalía de Berna acusa al joven de 23 años de no haber tenido nunca la intención de realizar sus grandes planes con la fundación como una especie de plataforma de conocimiento criptofinanciero. Varias personas que solían ser muy cercanas a Yousuf ahora simplemente hablan de un «gran estafador». La lista de procesamientos en su contra que ha recibido la NZZ también es larga. Abarca desde empresas de TI, compañías de taxis o la Oficina del Juez de la Ciudad de Zúrich hasta el Grand Hotel Dolder, donde permaneció durante meses y al que ahora le debe 61.018,80 francos suizos.
También recibió este periódico en Dolder en 2021, que escribió un largo artículo sobre su deslumbrante ascenso de niño refugiado iraquí a joven criptomillonario. Posteriormente, varias de sus declaraciones resultaron ser mentiras, y también surgieron dudas sobre su patrimonio. Después de todo, en su declaración de impuestos de 2020 declaró activos imponibles de CHF 7,5 millones, como confirmó su abogado en ese momento.
El destino del total de alrededor de 7,7 millones de francos de sus inversores probablemente mantendrá ocupados a los tribunales durante mucho tiempo. También hay especulaciones sobre su paradero actual, algunos suponen Dubai.
En el WEF, con el Papa y pronto en el espacio
En 2022 se presentó preferentemente en un apartamento elegante en París, en 2023 afirma haber sido invitado al WEF en Davos, lo que fuentes internas del WEF niegan. Poco después, se presentó en Instagram dándole la mano al Papa Francisco. Al mismo tiempo, deja que docenas de dudosos sitios web de relaciones públicas hagan correr la voz de que ha comprado una isla privada y quiere volar al espacio lo antes posible.
La NZZ le envió un correo electrónico a Dadvan Yousuf diciéndole que la respuesta era “muy simple”, razón por la cual incluso muchos de sus antiguos amigos en Suiza lo consideran un fraude: “Envidia y resentimiento. Pero no dejaré que eso me detenga, y mucho menos que me desvíe de mi camino. Continúa, siempre”. En primer lugar, este camino llevará a Berna, a la oficina del fiscal. Se aplica la presunción de inocencia, pero el aprendiz de criptomago ya no se saldrá con la suya con fantasías.