Nueva Gales del Sur debería introducir una tarjeta de juego sin efectivo para hacer frente a los miles de millones de dólares en dinero «sucio» que se apuestan en pubs y clubes del estado cada año, según ha descubierto la comisión estatal contra el crimen.
El miércoles, una investigación conjunta de la agencia de aplicación de la ley sobre el lavado de dinero en Nueva Gales del Sur emitió un informe final condenatorio que encontró que los delincuentes apuestan «grandes sumas» de las ganancias del crimen en pubs y clubes de todo el estado, «recompensando y perpetuando el crimen en la comunidad». .
Dirigido por la poderosa Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur, el informe también pedía la introducción de una tarjeta de juego sin efectivo para combatir lo que llamó «un agujero negro de información de $ 95 mil millones al año».
En hallazgos que presionarán al primer ministro de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, para que presente una tarjeta de juego sin efectivo, la comisión descubrió que su introducción sería una herramienta valiosa para «romper el vínculo entre el crimen organizado y las máquinas de juego».
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Una tarjeta de juego sin efectivo fue defendida por el ex ministro de juego Victor Dominello antes de que fuera eliminado de la cartera el año pasado.
El principal grupo de presión del sector, Clubs NSW, se opone a la tecnología, que en cambio ha presionado para introducir tecnología de reconocimiento facial en pubs y clubes de todo el estado como parte de una controvertida medida de reducción de daños.
El primer ministro dijo a principios de este mes que el sector del juego estaba «gravando la miseria de los demás».
“Lo que sea que esté sucediendo ahora no está funcionando. Tiene que cambiar”, dijo Perrottet.
En diciembre, la comisión contra el crimen, que tiene poderes similares a los de una comisión real e investiga delitos graves, anunció que llevaría a cabo una investigación dedicada al lavado de dinero a través de las máquinas de póquer del estado.
Anteriormente sugirió que algunas de las leyes de juego del estado han aumentado el riesgo de lavado de dinero a través de las máquinas de póquer.
Su comisionado, Michael Barnes, dijo que la revisión encontró que las máquinas de póquer “ofrecen a los criminales uno de los últimos refugios seguros que quedan donde el dinero de las empresas criminales puede ser ‘limpiado’ o apostado con virtual impunidad”.
“En este momento, los delincuentes graves pueden ingresar a los pubs y clubes de Nueva Gales del Sur, sentarse junto a los clientes en las salas de juego y depositar abiertamente grandes sumas de dinero en efectivo de sus delitos en las máquinas de póquer sin temor real a ser detectados”, dijo Barnes.
“La falta de datos rastreables recopilados por [poker machines] significa que la escala exacta de esta actividad delictiva es imposible de determinar, pero está claro a partir de nuestras investigaciones que involucra muchos miles de millones de dólares cada año”.
La investigación encontró que la introducción de la tarjeta de juego sin efectivo «minimizaría el lavado de dinero asociado con [poker machines] eliminando el anonimato y aumentando la trazabilidad de… transacciones relacionadas”.
“Esto permitirá que las fuerzas del orden identifiquen y respondan al lavado de dinero y mejorará el análisis de datos sobre el juego y el lavado de dinero”, afirma el informe.
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Actualmente, el gobierno está probando un plan de juego voluntario sin dinero en efectivo en Newcastle, como parte de un acuerdo de compromiso alcanzado con la industria. Pero la comisión fue mordaz en su evaluación de un modelo voluntario, diciendo que “no abordaría el lavado de dinero ya que los delincuentes que se ocupan de las ganancias del crimen simplemente usarán efectivo”.
“Un sistema híbrido/voluntario probablemente hará que los pubs y clubes sean lugares más atractivos para los lavadores de dinero, ya que los sistemas híbridos de tarjetas de jugador podrían explotarse para facilitar la ‘limpieza’”, según el informe.
La comisión también encontró que si bien la “limpieza” del producto del delito no estaba generalizada en los clubes y pubs porque era ineficiente “en comparación con otras vías de lavado”, los delincuentes se están jugando grandes sumas del producto del delito en los pubs. y clubes en todo el estado”.
“Es una peculiaridad profundamente preocupante que en la economía digital en gran parte sin efectivo en la que vivimos, los juegos de azar en los pubs y clubes de NSW siguen siendo un agujero negro de información de $ 95 mil millones al año. Claramente, no se puede permitir que eso continúe, dijo Barnes.
El ministro de juegos, Kevin Anderson, ha sido contactado para hacer comentarios.