Imágenes Getty | el poste de washington
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta un nuevo cargo penal, con una acusación actualizada que alega que violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero cuando «autorizó y dirigió un soborno de al menos $ 40 millones a uno o más funcionarios del gobierno chino».
La acusación de reemplazo presentada ayer por un gran jurado federal en Nueva York, y revelada hoy, decía que el propósito del soborno «era influir e inducir a uno o más funcionarios del gobierno chino a descongelar ciertas cuentas comerciales de Alameda que contenían más de mil millones de dólares en criptomonedas, que habían sido congelado por las autoridades chinas». Incluyendo el nuevo cargo, Bankman-Fried ahora enfrenta 13 cargos criminales.
A principios de 2021, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley chinos congelaron ciertas cuentas de Alameda en dos de los intercambios de criptomonedas más grandes de China, según la acusación. Bankman-Fried «entendió que las cuentas habían sido congeladas por las autoridades chinas como parte de una investigación en curso de una contraparte comercial particular de Alameda».
El presunto soborno consistía en criptomonedas por valor de unos 40 millones de dólares, que se «transfirieron de la cuenta comercial principal de Alameda a una billetera privada de criptomonedas» alrededor de noviembre de 2021.
Cuentas descongeladas, al parecer tras soborno
El presunto soborno aparentemente logró su propósito. “Al momento del pago del soborno de $40 millones, o alrededor de esa fecha, las cuentas se descongelaron”, dice la acusación. «Después de la confirmación de que las cuentas se descongelaron, Bankman-Fried autorizó la transferencia de decenas de millones de dólares adicionales en criptomonedas para completar el soborno». El dinero de las cuentas descongeladas luego se usó bajo la dirección de Bankman-Fried «para financiar la actividad comercial adicional de Alameda», dice la acusación.
Antes de supuestamente recurrir al soborno, Bankman-Fried y otros que trabajaban para él «consideraron y probaron numerosos métodos para descongelar las Cuentas o recuperar el acceso a la criptomoneda en las Cuentas», dice la acusación. Esos intentos incluyeron «contratar abogados para cabildear o abogar en China para que se descongelen los fondos de Alameda; comunicarse con los intercambios chinos; y abrir nuevas cuentas en los intercambios chinos utilizando la información de identificación personal de varias personas no afiliadas con FTX o Alameda (el ‘ Cuentas Fraudulentas’) e intentar transferir la criptomoneda de las Cuentas congeladas a las Cuentas Fraudulentas en un esfuerzo por eludir las órdenes de congelamiento de las autoridades chinas».
Pero después de meses de intentos fallidos, según la acusación, Bankman-Fried y otros «finalmente acordaron y dirigieron un soborno multimillonario para tratar de descongelar las cuentas». Presuntamente, varios empleados de Alameda estuvieron involucrados.
«Siguiendo la autorización y dirección de Bankman-Fried, un empleado de Alameda envió instrucciones de pago en criptomonedas por al menos una parte del pago del soborno a otros empleados de Alameda, incluido al menos un empleado ubicado en los Estados Unidos», dice la acusación. Los presuntos conspiradores incluyen personas «conocidas y desconocidas, al menos una de las cuales fue llevada por primera vez y será arrestada en el Distrito Sur de Nueva York», dice la acusación.
Bankman-Fried fue arrestado en diciembre. Los cargos penales anteriores incluyen cargos de defraudar a clientes, inversores y prestamistas de FTX, así como conspiración para cometer esos fraudes. También incluyen conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para realizar contribuciones políticas ilícitas y defraudar a la Comisión Electoral Federal.
Uso de dispositivos de padres restringido en acuerdo de fianza
Bankman-Fried se declaró inocente y está en libertad bajo fianza, pero estaba en peligro de perder su paquete de fianza por el uso de tecnología como un servicio VPN. Los fiscales de EE. UU. y Bankman-Fried llegaron a un nuevo acuerdo sobre las condiciones de la fianza, y el juez de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan aprobó hoy las nuevas condiciones.
A Bankman-Fried se le ordenó previamente que viviera con sus padres, quienes tienen dos computadoras portátiles, una computadora de escritorio y dos teléfonos celulares en su casa. Sus «padres han acordado no permitir que el Demandado use los Dispositivos de los padres, proteger con contraseña los Dispositivos de los padres, proteger las contraseñas del Demandado, no permitir que el Demandado tenga las contraseñas de los Dispositivos de los padres de ninguna forma. , e instalar un software de monitoreo en los dispositivos de los padres… que fotografiará al usuario del dispositivo cada cinco minutos», dice el nuevo acuerdo de fianza.
Los padres de Bankman-Fried también acordaron firmar declaraciones juradas en las que declaran que no traerán «dispositivos electrónicos prohibidos» a su hogar. Además, sus padres «acordaron proporcionar al Gobierno los números de serie, las direcciones MAC y cualquier otra información de identificación que el Gobierno solicite para los dispositivos de los padres, y proporcionar a los Servicios Previos al Juicio acceso a las fotografías tomadas por el software de monitoreo siempre que lo solicite Pretrial». Servicios.»
Después de una disputa sobre el uso de VPN (red privada virtual) de Bankman-Fried, se le otorga acceso limitado a una computadora portátil que se configurará para permitirle usar una base de datos transaccional FTX a través de una conexión VPN «para preparar su defensa». De lo contrario, tiene prohibido usar VPN.