Según los informes, Binance se enfrenta a otra investigación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., y esta vez, se trata de posibles violaciones de las sanciones impuestas contra Rusia. De acuerdo a Bloomberg, la agencia está investigando si el intercambio de criptomonedas permitió a los clientes rusos mover dinero como una forma de eludir las sanciones estadounidenses a las instituciones financieras del país. Las fuentes de las organizaciones de noticias también dijeron que Binance está discutiendo la posibilidad de llegar a un acuerdo con el DOJ con respecto a las acusaciones anteriores de que el intercambio también se usó para mover dinero para eludir las sanciones de Estados Unidos contra Irán.
Si recordará, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones contra las instituciones financieras rusas tras la invasión de Ucrania. Mykhailo Federov, viceprimer ministro de Ucrania, pidió a los principales intercambios de criptomonedas que congelaran todas las cuentas rusas y bielorrusas al mismo tiempo, pero Binance fue una de las empresas que se negó a hacerlo. En ese entonces, un portavoz dijo que prohibir unilateralmente el acceso de las personas a las criptomonedas «contrariaría la razón por la que existen las criptomonedas», porque afectaría a los usuarios comunes y no solo a los oligarcas rusos.
Si el DOJ realmente está investigando las actividades de Binance relacionadas con las sanciones rusas, entonces es simplemente una de las investigaciones con las que está lidiando el intercambio. El DOJ y el Servicio de Impuestos Internos comenzaron a investigar informes de que Binance se está utilizando para esquemas de lavado de dinero en 2021. Y a principios de este año, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a Binance y a su fundador Changpeng Zhao (en la foto de arriba) por no pidiendo a los usuarios que verifiquen sus identidades, ofreciendo criptoderivados no registrados y que implementen medidas para evitar la regulación de los EE. UU. Binance nos dijo en ese momento que encontró los cargos «inesperados y decepcionantes».
Esta vez le dijo Bloomberg en una declaración: «En 2021, Binance lanzó una iniciativa para revisar completamente su estructura de gobierno corporativo, incluida la incorporación de un banco de ejecutivos experimentados de clase mundial para cambiar fundamentalmente la forma en que Binance opera a nivel mundial». El vocero agregó que la empresa ahora observa estrictos protocolos de conocimiento de sus clientes similares a los que emplean los bancos tradicionales. «Nuestra política», dijeron, «impone un enfoque de tolerancia cero para los registros dobles, las identidades anónimas y las fuentes oscuras de dinero». Si bien no abordaron específicamente las acusaciones, la declaración suena como una negación de que el servicio de la compañía permitió Usuarios rusos para burlar las sanciones estadounidenses.