La criptoplataforma Binance acuerda con las autoridades estadounidenses una multa de mil millones de dólares y espera asegurar su supervivencia.
Changpeng Zhao y Binance llevan años en la mira de las autoridades estadounidenses.
Las acusaciones formuladas por las autoridades judiciales estadounidenses eran demasiado graves. Changpeng (“CZ”) Zhao renunció el martes como director de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. Según documentos judiciales publicados, Zhao se declaró culpable de violar las normas estadounidenses contra el lavado de dinero. El acuerdo con las autoridades estadounidenses tiene como objetivo garantizar que Binance pueda continuar con sus actividades.
La plataforma criptográfica Binance también se declaró culpable y acordó pagar multas por un total de 4.300 millones de dólares. Binance admite violaciones de las normas sobre blanqueo de dinero, transferencias de dinero sin licencia y sanciones, según las autoridades estadounidenses. Se dice que la mala conducta ocurrió entre agosto de 2017 y octubre de 2022.
El acuerdo también pretende resolver litigios civiles por parte de reguladores estadounidenses. Changpeng Zhao compareció ante un tribunal federal en Seattle el martes y confesó. Ha aceptado pagar personalmente multas por un total de 50 millones de dólares. El acuerdo permitirá a Zhao conservar su participación mayoritaria en Binance, pero se le negará un puesto de alto nivel en la empresa.
El terrorismo de Hamás aumenta la presión sobre la criptoindustria
El anuncio conjunto del Departamento de Justicia de EE. UU., el Departamento del Tesoro y el regulador de la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos) se produce menos de un mes después del veredicto de culpabilidad contra el antiguo competidor de Zhao, el fundador de la criptobolsa FTX, que se hundió en el otoño de 2022, Sam Bankman – Fried.
El acuerdo también resuelve una demanda de marzo de la CFTC, que acusó a Binance de operar ilegalmente en los Estados Unidos. En su demanda, la agencia alegó que Binance facilitó conscientemente actividades potencialmente ilegales. En un caso ocurrido en 2019, se dice que Binance recibió información «sobre transacciones de Hamás». Tras el ataque de Hamás a Israel a principios de octubre, los vínculos de la industria de la criptografía con grupos terroristas recibieron mayor atención.
Según un informe del Financial Times, las autoridades israelíes cerraron más de 100 cuentas de Binance después del ataque. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses dicen que Binance no informó más de 100.000 transacciones sospechosas relacionadas con ataques cibernéticos, abuso sexual infantil, tráfico de drogas y grupos terroristas como Al Qaeda e IS.
«Binance se ha convertido en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los crímenes que cometió, y ahora está pagando una de las multas más grandes en la historia de Estados Unidos», dijo el fiscal general Merrick B. Garland en un comunicado. El Departamento de Justicia planea mantener su postura agresiva contra los criptoactores.
La demanda de la SEC aún está pendiente
En una declaración en la plataforma online X, Zhao confirmó su dimisión el martes por la noche. «Cometí errores y tengo que responsabilizarme de ellos. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí”, escribió. También anunció que Richard Teng lo sucedería como director ejecutivo de Binance.
Al mismo tiempo, Zhao enfatizó que las autoridades no acusaron a Binance de malversar fondos de clientes o de estar involucrado en manipulación del mercado. Los activos de los clientes de Binance están seguros. Según el mensaje de X, el propio Zhao quiere tomarse un descanso y luego invertir en nuevas empresas.
No está claro si podrá disfrutar de su jubilación forzosa. Otra demanda está pendiente porque el acuerdo anunciado no incluye un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Demandaron a Zhao y Binance en junio porque el intercambio de cifrado violaba las normas de protección de inversores de EE. UU. En respuesta, Binance y otras plataformas presentaron demandas contra la SEC para demostrar que las criptomonedas no califican como valores y, por lo tanto, no están bajo la supervisión de la SEC.