Según un informe del Senado de los EE. UU., se dice que el banco ocultó cuentas de clientes por valor de varios cientos de millones de dólares. Credit Suisse se defiende y habla de algunos problemas heredados que se remontan a diez años.
El senador estadounidense Ron Wyden de Oregón preside el Comité de Finanzas.
El colapso espectacular de Credit Suisse, las quiebras espectaculares en los EE. UU. y la turbulencia de precios en Deutsche Bank en Frankfurt: las instituciones financieras generan titulares negativos. Un ambiente ideal para acercar mensajes políticos a la audiencia o para calentarla. Cuando se habla de «bancos suizos codiciosos y agencias gubernamentales fraudulentas» en este contexto, rápidamente queda claro lo que está en juego: la acusación de evasión de impuestos.
De hecho, el Comité de Finanzas del Senado de EE. UU., encabezado por el diputado demócrata Ron Wyden, aprovechó la oportunidad el miércoles. y presentó un informeque alega, entre otras cosas, que Credit Suisse hasta hace poco, a pesar de un acuerdo en contrario y una multa de 2600 millones de dólares en 2014, ayudó a ciudadanos estadounidenses a ocultar activos del IRS en Estados Unidos.
Denunciantes con interés propio financiero
El antiguo gran banco, que ahora se está vendiendo a UBS, que anteriormente competía en una venta de emergencia, no ha revelado cuentas secretas en el extranjero, dice el informe. Esto se produjo después de que varios ex banqueros de Credit Suisse instaran a las autoridades estadounidenses, por interés propio, a reabrir el caso, «porque la evasión fiscal había continuado incluso después del acuerdo y la condena». Los denunciantes esperan una generosa compensación por su información privilegiada.
Los asesores de Credit Suisse ocultaron «deliberadamente» la ciudadanía estadounidense de los clientes en documentos internos y los ayudaron a «cerrar silenciosamente» cuentas antiguas y transferir los activos a otra parte, según los informantes. Este comportamiento podría resultar en una de las sanciones más grandes por violaciones de registro de cuentas bancarias extranjeras en la historia de EE. UU., dijo el comité.
Credit Suisse ve las cosas de manera diferente al comité de finanzas de Wyden. Ella no tolera la evasión fiscal, escribe en un comunicado. El informe describe «sitios esencialmente contaminados, algunos de los cuales datan de hace diez años». Hemos cooperado plenamente con el comité. En general, se han introducido medidas integrales «para identificar a las personas que intentan ocultar activos». En resumen: si los clientes traicionan al gobierno estadounidense, no recibirán ninguna ayuda del banco.
agenda política
Según el informe del Senado, Credit Suisse ha revelado al menos $780 millones en activos no declarados desde que admitió su culpabilidad en 2014, la mayoría de los cuales solo se conocieron a través de denunciantes en los Estados Unidos.
Los activos incluían $220 millones de Dan Horsky, un contribuyente estadounidense que se declaró culpable de evasión de impuestos en 2016, casi $100 millones de la familia de un ciudadano latinoamericano y otras 23 cuentas con al menos $20 millones cada una. Union Bancaire Privée, PKB Privatbank y Bank Leumi también se mencionan en el informe.
El informe del Senado suena drástico y obviamente tiene que ver con una agenda política. Es útil para los demócratas gobernantes justificar el gasto masivo en la modernización de la administración tributaria para generar más ingresos para el gobierno. Los republicanos simplemente lo hicieron al revés. De fondo, sin embargo, también está latente la acusación de que los bancos suizos están ayudando a los oligarcas rusos a eludir las sanciones.