La Comisión Europea presentó el miércoles sus propuestas para armonizar las disposiciones penales contra la corrupción en toda la UE, pero también para agregar a la «lista negra» de sanciones europeas a los autores de actos de corrupción en cualquier parte del mundo. «Estamos enviando un mensaje claro: la UE no está abierta a quienes cometen actos de corrupción, dondequiera que ocurra», dijo el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell.
Activos congelados, permanecen prohibidos
«La corrupción puede amenazar la paz y la seguridad internacionales, alimentar el crimen organizado, el terrorismo y otros delitos. Por eso estamos ampliando nuestro alcance para combatir la corrupción en todo el mundo», dijo en una conferencia de prensa. Según el marco legislativo propuesto por Bruselas, que aún debe ser aprobado por los Veintisiete, estas personas consideradas implicadas en «graves actividades de corrupción», cualquiera que sea su nacionalidad, podrían ver congelados sus bienes en la UE y prohibirse permanecer en suelo europeo.
Asimismo, se verían privados del acceso a los recursos financieros de las personas o entidades de la UE.
Este mecanismo tiene como objetivo la corrupción pasiva o activa, la malversación de fondos por parte de un funcionario público, en particular en países considerados no cooperadores en materia fiscal o fracasados en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sería un «sistema similar» a los regímenes de sanciones adoptados, por ejemplo, contra personalidades rusas involucradas en la invasión de Ucrania e incluidas en la «lista negra» de la UE, pero la diferencia es que «ya no se trata de apuntar un tercer estado específico», sino de individuos, sean quienes sean, observó la vicepresidenta de la Comisión Vera Jourova.
Unanimidad de los 27 antes de estar en la lista
Este dispositivo es similar a la «ley Magnistki» de Estados Unidos, adoptada por primera vez en 2012 para castigar a los rusos acusados de estar involucrados en la muerte bajo custodia en Moscú de un abogado que denunciaba corrupción, y luego se amplió en 2016 a todos los sospechosos de violaciones de derechos humanos. o graves actos de corrupción en todo el mundo. A finales de 2020, la UE ya había adquirido la capacidad de sancionar a los autores de «violaciones graves de derechos humanos» en cualquier parte del mundo.
En la práctica, la inclusión de una persona en esta nueva lista negra anticorrupción sería propuesta formalmente por el jefe de la diplomacia de la UE y tendría que ser respaldada por unanimidad por los Veintisiete.
«No podemos apuntar a todos los que son corruptos en terceros países. Siempre hay un grado de juicio político», pero para enumerar a alguien, «se necesita información que demuestre que esta persona ha participado en un acto grave de corrupción», ya sea de fuentes abiertas. (medios de comunicación, declaraciones públicas, etc.), informes de académicos u ONG, información recopilada por los servicios de inteligencia de los Estados miembros, especifica decir en la Comisión. El interesado podrá impugnar la decisión ante los tribunales europeos.