Los problemas siguen aumentando para el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, ya que las autoridades federales lo arrestaron y lo acusaron de fraude. Mashinsky enfrenta siete cargos criminales, incluidos valores, productos básicos y fraude electrónico. Él y su empresa están siendo demandados de forma independiente por tres agencias gubernamentales: la FTC, la CFTC y la SEC. La Oficina del Fiscal Federal alega que Mashinsky engañó a los clientes sobre la naturaleza de su empresa, haciéndola parecer un banco cuando en realidad era un fondo de inversión de alto riesgo.
El ex director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, también fue arrestado, y tanto Pavon como Mashinsky fueron acusados de manipular el precio del token criptográfico patentado de la compañía para poder vender sus propias acciones a precios inflados.
“Mashinsky tergiversó, entre otras cosas, la seguridad de las actividades generadoras de rendimiento de Celsius, la rentabilidad de Celsius, la sostenibilidad a largo plazo de las altas tasas de recompensas de Celsius y los riesgos asociados con el depósito de criptoactivos con Celsius”, obtuvieron los fiscales federales por CNBC.
Además, la FTC llegó hoy a un acuerdo de $4.700 millones con Celsius, que casi iguala las multas récord por violar la privacidad de los consumidores. La empresa ha aceptado estos términos financieros, pero solo realizará los pagos una vez que devuelva lo que quede en los activos del cliente como parte del proceso de quiebra en curso.
Todo esto sigue a una demanda con sede en Nueva York emitida en enero que también alegó un fraude masivo. Esa demanda busca daños apropiados después de que Celsius supuestamente estafó a los inversores con «miles de millones de dólares» en criptomonedas.
Si bien los detalles sobre el arresto de hoy son escasos, la demanda de Nueva York alega que Mashinsky engañó a los clientes sobre el empeoramiento de la salud financiera de la compañía y no se registró como comerciante de materias primas y valores, entre muchas otras acusaciones. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, alegó que Mashinsky engañó a cientos de miles de inversores, de los cuales más de 26 000 se encontraban en Nueva York.
Si son declarados culpables de todos los cargos, Mashinsky y Pavon se enfrentan a décadas de prisión. Mashinsky renunció como director ejecutivo de Celsius el año pasado y ya no está involucrado en la empresa.
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