El Departamento de Justicia de EE. UU. inició una investigación criminal sobre $372 millones en activos de FTX robados, según un nuevo informe de Bloomberg.
La sonda, que es independiente del caso de fraude contra el cofundador de FTX, Sam Bankman-Friedse centra en más de $ 370 millones que desaparecieron pocas horas después del intercambio de criptomonedas quiebra declarada, pero aún no ha determinado si fue un trabajo interno o el trabajo de piratas informáticos, según una persona familiarizada con el caso, informa Bloomberg. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses han logrado congelar solo una pequeña parte de los fondos robados, dice el informe.
La investigación está a cargo del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, que se estableció el año pasado para centrarse en el delito cibernético y las actividades ilícitas de criptomonedas. NCET está trabajando con los fiscales federales en Manhattan que están llevando a cabo la investigación criminal de Bankman-fritoquien está acusado de malversar miles de millones en fondos de clientes para apuntalar a FTX, y enfrenta ocho cargos de conspiración y actividad delictiva relacionados con fraude electrónico, fraude de productos básicos, fraude de valores, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas.
En el caso separado de fraude contra Bankman-Fried, más documentos judiciales publicados el martes muestran que el ex director ejecutivo, quien recientemente fue en libertad bajo fianza de 250 millones de dólaresdijo que él y el cofundador de FTX, Gary Wang, tomaron prestados más de $546 millones en fondos de Investigación de Alamedauna empresa comercial iniciada por Bankman-Fried, para comprar acciones de Robin Hooduna aplicación comercial sin cargo.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.